Укр Рус

О банках и банковской деятельности


Скачать бесплатно Закон Украины О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III

Закон Украины О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III Содержание



Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет и цель Закона Статья 2. Определение терминов Статья 3. Сфера применения Статья 4. Банковская система Украины Статья 5. Экономическая независимость банков Статья 6. Организационно-правовая форма банка Статья 7. Государственные банки Статья 8. Кооперативные банки Статья 9. Банковский надзор на консолидированной основе Статья 13. Банковские союзы и ассоциации

Раздел II
СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ Глава 2
СОЗДАНИЕ БАНКОВ

Статья 14. Участники банков Статья 15. Наименование банка Статья 16. Устав банка

Глава 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВ

Статья 17. Государственная регистрация юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность Статья 18. Основания для отказа в согласовании устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность Статья 19. Банковская лицензия Статья 19-1. Основания для отказа в выдаче банковской лицензии Статья 20. Основания отзыва банковской лицензии

Глава 4
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА {Название главы 4 в редакции Закона N 3024-VI () от 15.02.2011}

Статья 23. Порядок открытия обособленных подразделений банка на территории Украины Статья 24. Порядок открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств

Глава 5
РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА

Статья 26. Способы реорганизации банка Статья 27. Условия реорганизации банка Статья 28. Решение о реорганизации Статья 29. Соглашение о слиянии или присоединении

Раздел III
КАПИТАЛ, УПРАВЛЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ Глава 6
КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ БАНКА

Статья 30. Структура регулятивного капитала банка Статья 31. Размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность Статья 32. Порядок формирования уставного капитала банка Статья 33. Акции банка и паи банка Статья 34. Существенное участие Статья 35. Достаточность (адекватность) регулятивного капитала Статья 36. Резервный и другие фонды банка

Глава 7
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ

Статья 37. Органы управления и контроля банка Статья 38. Общее собрание участников Статья 39. Наблюдательный совет банка Статья 40. Исполнительный орган банка Статья 41. Ревизионная комиссия Статья 42. Требования к руководителям банков Статья 43. Обязанности по защите интересов банка Статья 44. Управление рисками Статья 45. Внутренний аудит Статья 46. Обязанности по информированию Национального банка Украины

Глава 8
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Статья 47. Виды деятельности банка Статья 48. Ограничения по деятельности банков Статья 49. Кредитные операции Статья 50. Прямые инвестиции банков Статья 51. Расчетные банковские операции Статья 52. Сделки со связанными с банком лицами Статья 53. Обеспечение конкуренции в банковской системе Статья 54. Достоверность рекламы

Глава 9
ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ

Статья 55. Регулирование отношений банка с клиентом Статья 56. Право клиента на информацию Статья 57. Гарантирования вкладов физических лиц Статья 58. Ответственность банка по своим обязательствам Статья 59. Арест, взыскание и приостановления операций по счетам

Глава 10
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Статья 60. Банковская тайна Статья 61. Обязательства по сохранению банковской тайны Статья 62. Порядок раскрытия банковской тайны

Глава 11
Предотвращения и противодействия легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Статья 63. Предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Статья 64. Обязанность по идентификации клиентов Статья 65. Хранение документов

Раздел IV
РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР Глава 12
ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности Статья 67. Цель, организация, основания и объем надзора

Глава 13
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

Статья 68. Общие принципы ведения бухгалтерского учета и отчетности в банках Статья 69. Отчетность банков Статья 70. Внешний аудит банка

Глава 14
Проверками БАНКОВ

Статья 71. Инспекционные проверки банков Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины Статья 73. Меры воздействия Статья 74. Порядок применения мер воздействия и санкций за нарушение банковского законодательства

Раздел V
Временной администрации и ликвидации БАНКОВ Глава 15
ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Статья 75. Назначение временной администрации Статья 76. Требования к временному администратору Статья 77. Страхование ответственности, жизни и здоровья временного администратора Статья 78. Последствия назначения временного администратора Статья 79. Объявление о назначении временной администрации Статья 80. Права и обязанности временного администратора Статья 81. Предупреждение перевода активов банка до момента назначения временного администратора Статья 82. Бесперебойное предоставление услуг Статья 83. Организация работы временного администратора Статья 84. Контроль за деятельностью временной администрации Статья 85. Мораторий Статья 86. Прекращение деятельности временного администратора Статья 86-1. Санационный банк

Глава 16
ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ

Статья 87. Правовые основания ликвидации банка Статья 88. Особенности ликвидации банка в случае его неплатежеспособности Статья 89. Объявления о ликвидации Статья 90. Требования к ликвидатору и условия его назначения Статья 91. Последствия назначения ликвидатора Статья 92. Полномочия ликвидатора по осуществлению ликвидационной процедуры Статья 93. Мероприятия по подготовке удовлетворение требований кредиторов Статья 94. Оценка имущества банка Статья 95. Продажа имущества Статья 96. Очередность и порядок удовлетворения требований к банку, оплата расходов и осуществление платежей Статья 97. Оплата труда лиц, привлеченных к ликвидации Статья 98. Завершение ликвидации

Раздел VI
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

Статья 99. Обжалование решений Национального банка Украины Заключительные положения

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена термином согласно Закону N 358-V от 16.11.2006

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 2 дополнена определением термина согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 2 дополнена определением согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статья 2 дополнена частью второй согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 3 дополнена частью согласно Закону N 358-V от 16.11.2006

Статья 3 дополнена частью пятой по закону N 3265-VI от 21.04.2011

Статья 10 исключена на основании Закона N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 11 исключена на основании Закона N 3394-VI от 19.05.2011

Статью 12 исключено на основании Закона N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 21 исключена на основании Закона N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 22 исключена на основании Закона N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 24 дополнена новой частью согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 25 дополнена частью по закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 25 дополнена частью шестой по закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 25 дополнена частью седьмой по закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статья 27 дополнена частью по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статья 38 дополнена частью четвертой по закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статья 42 дополнена частью пятой по закону N 2478-VI от 09.07.2010

Статью 51 дополнена частью седьмой по закону N 3205-IV от 15.12.2005 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2289-VI от 01.06.2010

Статью 55 дополнена частью четвертой по закону N 661-VI от 12.12.2008

Статью 56 дополнена пунктом 6 согласно Закону N 639-VI от 31.10.2008 - изменения действуют не позднее чем до 1 января 2011 года; с изменениями, внесенными согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011; в часть первую статьи 56 включено пункт 6 согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статью 56 дополнено частью второй согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статью 58 дополнена частью четвертой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 58 дополнена частью пятой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 60 дополнена новой частью согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статью 60 дополнено частью согласно Закону N 3163-IV от 01.12.2005

Статью 61 дополнена частью по закону N 3024-VI от 15.02.2011 с изменениями, внесенными согласно Закону N 3795-VI от 22.09.2011

Статью 62 дополнено частью согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 64 дополнена новой частью согласно Закону N 2258-VI от 18.05.2010

Статью 67 дополнена новой частью согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статью 67 дополнена новой частью согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011

Статью 67 дополнено частью согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 67 дополнено частью четырнадцатой согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статью 69 дополнена частью тринадцатой согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статью 73 дополнена частью восьмой по закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статью 73 дополнена частью девятой согласно Закону N 3394-VI от 19.05.2011

Статью 78 дополнено частью второй согласно Закону N 639-VI от 31.10.2008 - изменения действуют не позднее чем до 1 января 2011

Статью 78 дополнена частью третьей согласно Закону N 639-VI от 31.10.2008 - изменения действуют не позднее чем до 1 января 2011

Статью 80 дополнена частью седьмой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнена частью восьмой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнена частью девятой согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнена частью десятой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнена частью одиннадцатой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнена частью двенадцатой по закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнена частью тринадцатой согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 80 дополнено частью четырнадцатой согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статья 85 дополнена новой частью согласно Закону N 3385-VI от 19.05.2011

Статью 92 дополнено частью согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 92 дополнено частью согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009

Статью 92 дополнено частью согласно Закону N 1617-VI от 24.07.2009


Другие нормативные акты

О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг О радиочастотном ресурсе Украины О Национальной гвардии Украины О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку О защите прав потребителей