Укр  Рус

Ваш гид в законодательстве Украины


Печать

Ст. 11-1 ЗУ О борьбе с терроризмом от 20.03.2003 № 638-IV


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019


О борьбе с терроризмом
Статья 11-1. Остановка финансовых операций с активами, связанные с финансированием терроризма и касающиеся финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН, и арест таких активов

Финансовая операция, участником или выгодоприобретателем по которому является лицо, включенное в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, останавливается в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

В случае выявления субъектами, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом и / или привлеченных к борьбе с терроризмом, финансовых операций или каких-либо активов лиц, включенных в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, такие субъекты безотлагательно подают информацию о выявленных финансовых операциях или террористические активы в Службу безопасности Украины.

Наложение ареста на активы, связанные с финансированием терроризма и касающиеся финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН, и снятие ареста с таких активов проводится по решению суда.


Статья 1 ...10 11 11‑1 11‑2 12 ...Заключительные положения

Перейти к статье