Укр  Рус

Ваш гид в законодательстве Украины


Печать

Ст. 20 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов от 14.10.2014 № 1702-VII


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019


О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 20. Права Специально уполномоченного органа

1. Специально уполномоченный орган имеет право:

1) привлекать к рассмотрению вопросов, относящихся к его компетенции, специалистов центральных и местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций (по согласованию с их руководителями);

2) получать безвозмездно в установленном законодательством порядке от государственных органов, должностных лиц, правоохранительных органов, судов, Национального банка Украины, органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования, предприятий, учреждений и организаций информацию (справки, копии документов), в том числе информацию с ограниченным доступом, необходимую для выполнения возложенных на него задач;

3) получать от субъекта первичного финансового мониторинга в случае необходимости по результатам проведенного анализа сведения по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

4) получать от центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма и Министерством юстиции Украины, сведения о смерти физических лиц;

5) осуществлять в установленном законодательством порядке доступ, в том числе автоматизированный, к базам данных органов государственной власти (кроме Национального банка Украины) и других государственных информационных ресурсов;

6) получать от субъектов первичного финансового мониторинга на запрос дополнительную информацию;

7) разрабатывать и вносить на рассмотрение центрального органа исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма проекты нормативно-правовых актов, необходимых для выполнения задач и функций, предусмотренных статьей 18 настоящего Закона;

8) получать от правоохранительных и разведывательных органов Украины, в которых в соответствии с настоящим Законом представлены обобщенные материалы (дополнительные обобщенные материалы), информацию о ходе разработки и принятия соответствующих мер на основании полученных материалов в установленном законодательством порядке;

9) заключать международные договоры межведомственного характера с соответствующими органами других государств по вопросам сотрудничества в установленном законом порядке;

10) принимать в случаях, предусмотренных настоящим Законом, решение об остановке (дальнейшее остановки, продолжение остановки) финансовых (финансовой) операций (операции) на срок, установленный настоящим Законом;

11) участвовать по согласованию с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга, в подготовке и / или проведении проверок субъектов первичного финансового мониторинга (кроме проверок субъектов первичного финансового мониторинга, проводимых Национальным банком Украины) в сфере соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных х преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

12) информировать субъектов государственного финансового мониторинга, которые в соответствии с настоящим Законом выполняют функции по государственному регулированию и надзору за субъектами первичного финансового мониторинга, о возможных нарушениях такими субъектами первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона;

13) предоставлять субъектам государственного финансового мониторинга данные в соответствии с законодательством в пределах, определенных частью третьей статьи 18 настоящего Закона.


Статья 1 ...18 19 20 21 22 ...Заключительные положения

Перейти к статье