О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 21. Национальная оценка рисков

1. Специально уполномоченный орган, уполномоченные органы государственной власти с привлечением других субъектов (в случае необходимости) участвуют в проведении национальной оценки рисков.

2. Национальная оценка рисков проводится систематически, но не реже одного раза в три года.

Ответственным за проведение национальной оценки рисков является специально уполномоченный орган.

3. Сбор, обработка и анализ информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга, государственных органов, участвующих в работе системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также другой информации, связанной с функционированием этой системы, осуществляются в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

4. Проведение, обнародование результатов национальной оценки рисков и осуществления мероприятий по ее результатам определяются в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины совместно с Национальным банком Украины.