Укр  Рус

Ваш гид в законодательстве Украины


Печать

Ст. 25 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов от 14.10.2014 № 1702-VII


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019


О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 25. Непредставление информации специально уполномоченному органу

1. Непредставление информации специально уполномоченному органу являются:

непредставление субъектом первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или дополнительной информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;

непредставление субъектом первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или дополнительной информации после получения от специально уполномоченного органа сообщение с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежит финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке дополнительной информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченного органа алежним образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;

представление субъектом первичного финансового мониторинга ненадлежащим образом оформленного сообщения после получения от специально уполномоченного органа сообщение с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке во время обработки дополнительной информации, что привело к отсутствию на учете в специально уполномоченный орган надлежащим образом оформленного и представленного указанным субъектом сообщения;

непредставление предприятием, учреждением, организацией, не является субъектом первичного финансового мониторинга, членом ликвидационной комиссии, ликвидатором, уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц или государственным органом информации в случаях, предусмотренных настоящим Законом.


Статья 1 ...23 24 25 26 27 ...Заключительные положения

Перейти к статье