Укр  Рус

Ваш гид в законодательстве Украины


Печать

Ст. 8 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов от 14.10.2014 № 1702-VII


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019


О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 8. Особенности деятельности специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга

1. Исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается адвокатами, адвокатскими бюро и объединениями, нотариусами, лицами, предоставляющими юридические услуги, аудиторами, аудиторскими фирмами, субъектами хозяйствования, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, в случае , если они задействованы в финансовой операции для своего клиента по:

купли-продажи недвижимости;

управление активами клиента;

управление банковским счетом или счетом в ценных бумагах;

привлечение средств для образования юридических лиц, обеспечения их деятельности и управления ими;

образования юридических лиц, обеспечения их деятельности (включая аудит) или управления ими, а также купли-продажи юридических лиц (корпоративных прав).

2. Исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается субъектами предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества, при подготовке и / или осуществления сделок по купле-продаже недвижимости.

3. Исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается субъектами хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, если сумма финансовой операции равна или превышает сумму, определенную частью первой статьи 15 настоящего Закона, при проведении финансовых операций с предметами высокой стоимости (в частности с драгоценными металлами, драгоценными камнями, антикварными вещами, предметами искусства и т.п.) или при организации торговли такими пре целями, в том числе аукционной.

4. Исполнение обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга обеспечивается субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронным (виртуальным) казино, при осуществлении финансовых операций, связанных с принятием или возвратом ставок или выплатой выигрышей.

5. Нотариусы, адвокаты, адвокатские бюро и объединения, лица, оказывающие юридические услуги, аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, могут не сообщать специально уполномоченному органу о своих подозрениях в случае, когда соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом их профессиональной тайны, или имеет привилегию на сохранение служебной тайны, а также в случаях, когда они выполняют свои обязанности по защите клиента, представительства его интересов в судебных органах и по делам досудебного урегулирования споров.

6. Руководители и ответственные работники специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга в случае нарушения требований настоящего Закона и / или нормативно-правовых актов соответствующих субъектов государственного финансового мониторинга несут ответственность согласно закону.


Статья 1 ...6 7 8 9 10 ...Заключительные положения

Перейти к статье