Уголовный процессуальный кодекс Украины
Статья 216. Подследственность

1. Следователи органов Национальной полиции осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных законом Украины об уголовной ответственности, кроме тех, которые отнесены к подследственности других органов досудебного расследования.

2. Следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 201-1, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 332-2, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Уголовного кодекса Украины.

Если при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 328, 329, 422 Уголовного кодекса Украины, будут установлены преступления, предусмотренные статьями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Уголовного кодекса Украины, совершенные лицом, в отношении которого осуществляется досудебное расследование, или другим лицом , если они связаны с преступлениями, совершенными лицом, в отношении которого осуществляется досудебное расследование, они расследуются следователями органов безопасности, кроме случаев, когда эти преступления отнесены согласно этой статье к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украинская ны.

3. Следователи органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьями 204, 205, 205-1, 212, 212-1, 216, 218-1, 219 Уголовного кодекса Украины.

Если при расследовании указанных преступлений будут установлены преступления, предусмотренные статьями 192, 199, 200, 222, 222-1, 358, 366 Уголовного кодекса Украины, совершенные лицом, в отношении которого осуществляется досудебное расследование, или другим лицом, если они связаны с преступлениями, совершенными лицом, в отношении которого осуществляется досудебное расследование, они расследуются следователями органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства.

4. Следователи органов государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование преступлений:

1) совершенных Президентом Украины, полномочия которого прекращены, Премьер-министром Украины, членом Кабинета Министров Украины, первым заместителем и заместителем министра, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг , Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комитета Украины, Председателем государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Председателем Фонда государственного имущества Украины, его первым заместителем и заместителем, членом Центральной избирательной комиссии, народным депутатом Украины, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, директором Национального антикоррупционного бюро Украины, Генеральным прокурором, его первым заместителем и заместителем, председателем Национального банка Украины, его первым заместителем и заместителем, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первым заместителем и заместителем, Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первым заместителем т а заместителем, советником или помощником Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, судьей, сотрудником правоохранительного органа, лицом, должность которого относится к категории "А", кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины согласно части пятой настоящей статьи;

2) совершенных должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины, заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры или другими прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме случаев, когда досудебное расследование этих преступлений отнесено к подследственности детективов подразделения внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины согласно части пятой настоящей статьи;

3) против установленного порядка несения военной службы (военные преступления), кроме преступлений, предусмотренных статьей 422 Уголовного кодекса Украины.

5. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, если имеется хотя бы одно из следующих условий:

1) преступление совершено:

Президентом Украины, полномочия которого прекращены, народным депутатом Украины, Премьер-министром Украины, членом Кабинета Министров Украины, первым заместителем и заместителем министра, членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольного комитета Украины, Председателем государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Председателем Фонда государственного имущества Ук аины, его первым заместителем и заместителем, членом Центральной избирательной комиссии, председателем Национального банка Украины, его первым заместителем и заместителем, членом Совета Национального банка Украины, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первым заместителем и заместителем, Постоянным Представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым, его первым заместителем и заместителем, советником или помощником Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины;

государственным служащим, должность которого относится к категории "А";

депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатом областного совета, городского совета городов Киева и Севастополя, должностным лицом местного самоуправления, должность которой отнесен к первой и второй категорий должностей;

судьей, судьей Конституционного Суда Украины, присяжным (при исполнении им обязанностей в суде), Председателем, заместителем Председателя, членом, инспектором Высшего совета правосудия, Председателем, заместителем Председателя, членом, инспектором Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

прокурорами органов прокуратуры, указанными в пунктах 1-4, 5-11 части первой статьи 15 Закона Украины "О прокуратуре";

лицом высшего начальствующего состава государственной уголовно-исполнительной службы, органов и подразделений гражданской защиты, высшего состава Национальной полиции, должностным лицом таможенной службы, которой присвоено специальное звание государственного советника налоговой и таможенной дела III ранга и выше, должностным лицом органов государственной налоговой службы, которой присвоено специальное звание государственного советника налоговой и таможенной дела III ранга и выше

военнослужащим высшего офицерского состава Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины;

руководителем субъекта крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов;

2) размер предмета преступления или причиненного им вреда в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления (если преступление совершено должностным лицом государственного органа, правоохранительных органов, военного формирования, органа местного самоуправления, субъектов "объекта хозяйствования, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов)

3) преступление, предусмотренное статьей 369, частью первой статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины, совершено в отношении должностного лица, определенной в части четвертой статьи 18 Уголовного кодекса Украины или в пункте 1 настоящей части.

Прокурор, осуществляющий надзор за досудебным расследованием, проводимых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, своим постановлением может отнести уголовное производство в преступлениях, предусмотренных абзацем первым настоящей части, к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, если соответствующим преступлением был причинен или мог быть причинен тяжелые последствия охраняемым законом свободам и интересам физического или юридического лица, а также государственным или общественным интересам. Под тяжкими последствиями следует понимать причинение вреда жизненно важным интересам общества и государства, в частности государственному суверенитету, территориальной целостности Украины, реализации конституционных прав, свобод и обязанностей трех и более человек.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины с целью предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных этой статье к его подследственности, по решению директора Национального антикоррупционного бюро Украины и по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут также расследовать преступления, которые отнесены к подследственности следователей других органов.

В случае установления подразделением внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины преступлений, предусмотренных статьями 354, 364-370 Уголовного кодекса Украины, совершенные должностным лицом Национального антикоррупционного бюро Украины (кроме директора Национального антикоррупционного бюро Украины, его первого заместителя и заместителя), такие преступления расследуются детективами указанного подразделения.

{Часть шестая статьи 216 признано, что не соответствует Конституции Украины (неконституционным), согласно решению Конституционного Суда № 3-р / 2018 от 24.04.2018}

6. Следователи органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществляют досудебное расследование преступлений, совершенных на территории или в помещениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

7. В уголовных процессах по преступлений, предусмотренных статьями 384, 385, 386, 387, 388, 396 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, к подследственности которого относится преступление, в связи с которым начато досудебное расследование.

{Часть статьи 216 исключено на основании Закона № 771-VIII от 10.11.2015}

9. В уголовных процессах по преступлений, предусмотренных статьями 209 и 209-1 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование или к подследственности которого относится общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, кроме случаев, когда эти преступления отнесены по этой статье к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Досудебное расследование в производствах по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проводится без предварительного или одновременного привлечения лица к уголовной ответственности за совершение общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по уголовным производствах по статье 209 Уголовного кодекса Украины в случае, когда, в частности:

общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, совершено за пределами Украины, а легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - на территории Украины;

факт совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, установленный судом в соответствующих процессуальных решениях.

10. Если во время досудебного расследования будет установлено другие преступления, совершенные лицом, в отношении которого ведется досудебное расследование, или другим лицом, если они связаны с преступлениями, совершенными лицом, в отношении которого ведется досудебное расследование, и которые не подследственные тому органу, который осуществляет в уголовном производстве досудебное расследование, прокурор, осуществляющий надзор за досудебным расследованием, в случае невозможности выделения этих материалов в отдельное производство своим постановлением определяет подследственность всех этих преступлений.