О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Скачать бесплатно Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 14.10.2014 № 1702-VII

Раздел I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов

Статья 2. Сфера применения Закона

Статья 3. Законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения

Статья 4. Действия, которые относятся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Раздел II.
СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Статья 5. Система и субъекты финансового мониторинга

Статья 6. Задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового мониторинга

Статья 7. Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга

Статья 8. Особенности деятельности специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга

Статья 9. Идентификация, верификация и изучения клиентов

Статья 10. Отказ субъекта первичного финансового мониторинга от проведения финансовой операции

Статья 11. Управление рисками и оценка рисков

Статья 12. Представление информации по вопросам финансового мониторинга

Статья 13. Постановка на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу

Статья 14. Полномочия субъектов государственного финансового мониторинга

Раздел III.
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Статья 15. Финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу

Статья 16. Финансовые операции, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу

Раздел IV.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Статья 17. Остановка финансовых операций

Раздел V.
ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА

Статья 18. Задачи и функции Специально уполномоченного органа

Статья 19. Политическая независимость Специально уполномоченного органа

Статья 20. Права Специально уполномоченного органа

Раздел VI.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Статья 21. Национальная оценка рисков

Раздел VII.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Статья 22. Общие принципы международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Статья 23. Полномочия государственных органов по обеспечению международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Раздел VIII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ

Статья 24. Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Статья 25. Непредставление информации специально уполномоченному органу

Статья 26. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу

Статья 27. Восстановление прав и законных интересов

Раздел IX.
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Статья 28. Контроль за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Заключительные положения