Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом



Ст. 63 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III



Банки зобов'язані розробляти, впроваджувати та постійно поновлювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Національний банк України при здійсненні нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

{ Частина друга статті 63 в редакції Закону N 2258-VI від 18.05.2010 }

Стаття 1 ...61 62 63 64 65 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III 

Рекомендовані сторінки

Про банки і банківську діяльність Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів Про банки і банківську діяльність Про банки і банківську діяльність Стаття 65. Зберігання документів



Додати коментар до ст.63 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III