Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 65. Зберігання документів



Ст. 65 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III



Усі документи про здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та результати ідентифікації осіб, які здійснювали такі операції, банк зобов'язаний зберігати протягом п'яти років з дня проведення таких операцій.

Результати ідентифікації власника рахунку та особи, уповноваженої діяти від його імені, зберігаються банком протягом п'яти років після закриття рахунку.

від 28.11.2002; в редакції Закону N 485-IV від 06.02.2003 )

Стаття 1 ...63 64 65 66 67 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III 

Рекомендовані сторінки

Про банки і банківську діяльність Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Про банки і банківську діяльність Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів