Укр Рус

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму


Скачать бесплатно Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму від 28.11.2002 № 249-IV

Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму від 28.11.2002 № 249-IV Зміст



Стаття 1. Визначення термінів  Стаття 2. Сфера застосування Закону  Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму  Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу  Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу  Стаття 7. Правовий статус працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу  Стаття 8. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу  Стаття 9. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності  Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції  Стаття 11. Управління ризиками  Стаття 12. Подання інформації про фінансову операцію  Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу  Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу  Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу  Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу  Стаття 17. Зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції  Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого органу  Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу  Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу  Стаття 21. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму  Стаття 22. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму  Стаття 23. Відповідальність за порушення вимог цього Закону  Стаття 24. Відновлення прав і законних інтересів  Стаття 25. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму 

Інші нормативні акти

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні Про фізичну культуру і спорт Про центральні органи виконавчої влади Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні


Рекомендовані сторінки

Закон України ВРУ № 1701-VII від 14.10.2014 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів