О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 26. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу

1. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу являются:

представление субъектом первичного финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, или дополнительной информации с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Законом;

представление субъектом первичного финансового мониторинга надлежащим образом оформленного сообщение с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Законом, после получения от специально уполномоченного органа сообщение с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по предоставленного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке дополнительной информации;

представление субъектом первичного финансового мониторинга надлежащим образом оформленного сообщения после последовательного получения от специально уполномоченного органа трех и более сообщений с ненулевыми кодами ошибок по отдельным финансовым операциям или в целом по поданного таким субъектом сообщение о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, или об ошибке при обработке дополнительной информации, кроме случаев, когда информация представлена ​​специально уполномоченному органу без нарушения сроков, установл ених пунктами 6, 7, 9, 10 и 12 части второй статьи 6 настоящего Закона;

представление субъектом первичного финансового мониторинга, предприятием, учреждением, организацией, не является субъектом первичного финансового мониторинга, членом ликвидационной комиссии, ликвидатором, уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц или государственным органом информации по запросу специально уполномоченного органа с нарушением сроков, предусмотренных законодательством.