О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 2. Сфера применения Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, физических лиц - предпринимателей, а также на юридических лиц, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, обеспечивающие проведение финансовых операций на территории Украины и за ее пределами в соответствии с международных договоров Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

2. Выполнение этого Закона не является нарушением Закона Украины "О защите персональных данных" в части обработки персональных данных. Обработка персональных данных в соответствии с требованиями настоящего Закона осуществляется без получения согласия субъекта персональных данных.