О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 4. Действия, которые относятся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. К легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с совершением финансовой операции или сделки с активами, полученными в результате совершения преступления, а также совершением действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких активов или владения ими, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а так же приобретением, владением или использованием активов, полученных в результате совершения преступления.