О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 5. Система и субъекты финансового мониторинга

1. Система финансового мониторинга состоит из первичного и государственного уровней.

2. Субъектами первичного финансового мониторинга являются:

1) банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховочные) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;

2) платежные организации, участники или члены платежных систем;

3) товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами;

4) профессиональные участники фондового рынка (рынка ценных бумаг);

5) операторы почтовой связи, другие учреждения, которые проводят финансовые операции по переводу средств;

6) филиала или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;

7) специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга:

а) субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;

б) субъекты хозяйствования, которые осуществляют торговлю за наличные драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;

в) субъекты хозяйствования, которые проводят лотереи и азартные игры, в том числе казино, электронное (виртуальное) казино;

г) нотариусы, адвокаты, адвокатские бюро и объединения, аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты хозяйствования, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету, субъекты хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений )

8) другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

3. Субъектами государственного финансового мониторинга Национальный банк Украины, центральный орган исполнительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, Министерство юстиции Украины, центральные органы исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере предоставления услуг почтовой связи, в сфере экономического развития, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, на иональна комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, специально уполномоченный орган.