Уголовный процессуальный кодекс Украины
Статья 269-1. Мониторинг банковских счетов
Ст. 269-1 УПКУ от 13.04.2012 № 4651-VI
1. При наличии обоснованного подозрения, что лицо осуществляет преступные действия с использованием банковского счета, либо с целью розыска или идентификации имущества, подлежащего конфискации или специальной конфискации, в уголовных процессах, отнесенных к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, прокурор может обратиться к следственному судье в порядке, предусмотренном статьями 246, 248, 249 настоящего Кодекса, для вынесения решения о мониторинге банковских счетов.
2. Согласно постановлению следственного судьи о мониторинге банковских счетов банк обязан предоставлять Национальному антикоррупционному бюро Украины в текущем режиме информацию об операциях, осуществляемых на одном или нескольких банковских счетах.
Следственный судья в постановлении о мониторинге банковских счетов сообщает руководителя банковского учреждения об обязанности неразглашения информации о проведении этого следственного действия и о соответствующей уголовной ответственности. На основании постановления следственного судьи руководитель банковского учреждения обязан письменно предупредить всех ее сотрудников, привлеченных к мониторингу банковских счетов, об обязанности неразглашения информации о проведении этого следственного действия и о соответствующей уголовной ответственности.
3. Информация об операциях, совершаемых на банковских счетах, должна доводиться до сведения Национального антикоррупционного бюро Украины к выполнению соответствующей операции, а в случае невозможности - немедленно после ее выполнения.