Укр Рус

Единая страна
Главная  >  Законы Украины  >  О банках и банковской деятельности  >  Статья 60
Кодексы
Законы
Юридический словарь
ПДД
П(С)БУ
КВЭД-2010
КП
Форум

О банках и банковской деятельности
Статья 60. Банковская тайна


Юридические услуги в Харькове - АФ СтройАудит
Ст. 60 ЗУ О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III

Информация о деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банка, является банковской тайной.

{Часть первая статьи 60 с изменениями, внесенными согласно Закону N 3024-VI от 15.02.2011}

Банковской тайной, в частности:

1) сведения о банковских счетах клиентов, в том числе корреспондентские счета банков в Национальном банке Украины {Пункт 1 части второй статьи 60 в редакции Закона N 997-V от 27.04.2007}

2) операции, проведенные в пользу или по поручению клиента, осуществленные им сделки;

3) финансово-экономическое положение клиентов;

4) системы охраны банка и клиентов;

5) информация об организационно-правовой структуре юридического лица - клиента, его руководителях, направлениях деятельности;

6) сведения о коммерческой деятельности клиентов или коммерческой тайны, любого проекта, изобретений, образцов продукции и другая коммерческая информация;

7) информация об отчетности по отдельному банку, за исключением подлежащей опубликованию;

8) коды, используемые банками для защиты информации.

Информация о банках или клиентах, что собирается во время проведения банковского надзора, составляет банковскую тайну.

Информация о банках или клиентах, полученная Национальным банком Украины в соответствии с международным договором или по принципу взаимности от органа банковского надзора другого государства для использования в целях банковского надзора или предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, составляющей банковскую тайну.



Положения настоящей статьи не распространяются на информацию, подлежащую опубликованию. Перечень информации, подлежащей обязательному опубликованию, устанавливается Национальным банком Украины и дополнительно самим банком по его усмотрению.

{Часть статьи 60 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2478-VI от 09.07.2010}

Национальный банк Украины издает нормативно-правовые акты по вопросам хранения, защиты, использования и раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, и предоставляет разъяснения относительно применения таких актов.



Статья 1 ...58 59 60 61 62 ...Заключительные положения 

Перейти к статье
Скачать бесплатно Закон Украины О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III


Добавить комментарий к ст.60 ЗУ О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III


Kodeksy.com.ua 2011-2014 год Украина