Ст. ЗУ О Нацагентстве по вопросам выявления активов, полученными от коррупционных и других преступлений от 10.11.2015 № 772-VIII
О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.
2. До приведения в соответствие с этим Законом законодательные и другие нормативно-правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему Закону.
2-1. О начале работы Единого государственного реестра активов, на которые наложен арест в уголовном производстве, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, принимает решение, которое публикуется на официальном сайте Кабинета Министров Украины.
3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:
1) В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):
дополнить статьей 188-48 следующего содержания:
"Статья 188-48. Невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений
Невыполнение законных требований должностных лиц Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, по устранению нарушений законодательства в сфере управления активами, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставления недостоверной информации или не в полном объеме, а также незаконное сообщение третьих лиц о том, что о них собирается соответствующая информация, -
влекут наложение штрафа от двухсот пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, -
влекут за собой наложение штрафа от четырехсот до шестисот тысяч рублей ";
статью 221 после цифр "188-47" дополнить цифрами "188-48";
пункт 1 части первой статьи 255 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (статья 188-48)";
2) статью 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 6, ст. 56) после части пятой дополнить новой частью следующего содержания:
"Не допускается наложение ареста на имущество, на которое наложен арест в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины".
В связи с этим части шестую - одиннадцатую считать соответственно частями седьмой - двенадцатой;
3) статью 152 Гражданского процессуального кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., №№ 40-42, ст. 492) после части седьмой дополнить новой частью следующего содержания:
"8. Не допускается наложение ареста на имущество, на которое наложен арест в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины".
В связи с этим части восьмую и девятую считать соответственно частями девятой и десятой;
часть четвертую статьи 233-3 дополнить словами "кроме случаев осуществления такого взыскания в порядке, установленном Законом Украины" О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ";
4) в Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, №№ 9-13, ст. 88):
в статье 100:
часть шестую дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Вещественные доказательства стоимостью более 200 размеров минимальной заработной платы, если это возможно без ущерба для уголовного производства, передаются с письменного согласия владельца, а в случае ее отсутствия - по решению следственного судьи, суда Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими с целью обеспечения их сохранности или сохранения их экономической стоимости, а вещественные доказательства, указанные в абзаце первом настоящей части, такой самой стоимости - для их реализации с учетом особенностей, определенных законом ";
часть седьмую изложить в следующей редакции:
"7. В случаях, предусмотренных пунктом 2 и абзацем седьмым части шестой настоящей статьи, следователь по согласованию с прокурором или прокурор обращается с соответствующим ходатайством к следователю судьи местного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование, или в суд во время судебного производства , которое рассматривается в соответствии со статьями 171-173 настоящего Кодекса. Прокурор в случае, предусмотренном абзацем седьмым части шестой настоящей статьи, не позднее следующего рабочего дня с момента вынесения постановления следственного судьи, с да, которой разрешается управлению активами (в том числе реализация), направляет копию этого постановления Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, с обращением о принятии активов в управление, а также принимает неотложные меры по передачи этих активов в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ";
часть восьмую дополнить словами "в случаях, если такие вещественные доказательства переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, - в соответствии с законом и принятых в его исполнение актов законодательства";
в статье 170:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: "Следователь, прокурор должны принять необходимые меры с целью выявления и розыска имущества, на которое может быть наложен арест в уголовном производстве, в том числе путем истребования необходимой информации в Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, других государственных органов и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц ";
часть третью дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Арест может быть наложен и на имущество, на которое ранее наложен арест в соответствии с другими актами законодательства. В таком случае исполнению подлежит решение следственного судьи, суда о наложении ареста на имущество в соответствии с правилами настоящего Кодекса";
часть седьмую статьи 173 после слов "в отношении которого осуществляется производство" дополнить словами "Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений";
в статье 568:
часть первую после слов "предусмотренные настоящим Кодексом процессуальные действия" дополнить словами "а также другие предусмотренные специальным законом действия";
часть вторую после слов "обеспечиваются необходимые меры" дополнить словами "в том числе предусмотренные пунктом 5 части шестой статьи 100 настоящего Кодекса";
{Подпункт 5 пункта 3 раздела V утратил силу на основании Закона N 1404-VIII от 02.06.2016}
6) в Законе Украины "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г.., № 5-6, ст. 30 с последующими изменениями):
статью 59 после части второй дополнить новой частью следующего содержания:
"В случаях, установленных законом, имущество или средства банка, а также средства и другие ценности юридических или физических лиц, находящихся в банке, на которые наложен арест, передаются в управление (перечисляются на счета) Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управление активами, полученными от коррупционных и других преступлений, не позднее следующего рабочего дня после поступления в банк требования Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем, и прилагаемых к нее копий обращения прокурора и постановления следственного судьи, суда о наложении ареста ".
В связи с этим части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой;
часть первую статьи 62 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, по его письменному требованию в связи с осуществлением им выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, - по наличия и состояния счетов, операций по счетам конкретного юридического или физического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности ".
4. Кабинету Министров Украины:
1) в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:
внести на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим Законом;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в соответствие с настоящим Законом;
создать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;
2) обеспечить проведение конкурса по отбору Председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в порядке, определенном настоящим Законом, до введения его в действие;
3) внести до 1 января 2019 года на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины о распространении с 2020 года полномочий Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на активы, стоимость которых меньше 200 размеров минимальной заработной платы, а также на подлежащие взысканию по гражданским искам физических и юридических лиц, и на обеспечение сохранности вещественных доказательств по уголовным производствах.