Закон Украины О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III Содержание

О банках и банковской деятельности

• Раздел I
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Статья 1. Предмет и цель Закона
• Статья 2. Определение терминов
• Статья 3. Сфера применения
• Статья 4. Банковская система Украины
• Статья 5. Экономическая независимость банков
• Статья 6. Организационно-правовая форма банка
• Статья 7. Государственные банки
• Статья 8. Кооперативные банки
• Статья 9. Банковский надзор на консолидированной основе
• Статья 13. Банковские союзы и ассоциации
• Раздел II
  СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ Глава 2
  СОЗДАНИЕ БАНКОВ
• Статья 14. Участники банков
• Статья 15. Наименование банка
• Статья 16. Устав банка
• Глава 3
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВ
• Статья 17. Государственная регистрация юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
• Статья 18. Основания для отказа в согласовании устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
• Статья 19. Банковская лицензия
• Статья 19-1. Основания для отказа в выдаче банковской лицензии

• {Статья 20 исключена на основании Закона № 4452-VI от 23.02.2012}

• Глава 4
  ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА
• Статья 23. Порядок открытия обособленных подразделений банка на территории Украины
• Статья 24. Порядок открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины
• Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств
• Глава 5
  РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА
• Статья 26. Способы реорганизации банка
• Статья 27. Условия реорганизации банка
• Статья 28. Решение о реорганизации
• Статья 29. Соглашение о слиянии или присоединении
• Раздел III
  КАПИТАЛ, УПРАВЛЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ Глава 6
  КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ БАНКА
• Статья 30. Структура регулятивного капитала банка
• Статья 31. Размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
• Статья 32. Порядок формирования и увеличения уставного капитала банка
• Статья 33. Акции банка и паи банка
• Статья 34. Существенное участие
• Статья 35. Достаточность (адекватность) регулятивного капитала
• Статья 36. Резервный и другие фонды банка
• Глава 7
  УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ
• Статья 37. Органы управления и контроля банка
• Статья 38. Общее собрание участников банка
• Статья 39. Совет банка
• Статья 40. Правление банка

• {Статья 41 исключена на основании Закона № 1587-VII от 04.07.2014}

• Статья 42. Руководители банков
• Статья 43. Обязанности по защите интересов банка
• Статья 44. Управление рисками
• Статья 45. Внутренний аудит банка
• Статья 46. Обязанности по информированию Национального банка Украины
• Глава 8
  ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
• Статья 47. Виды деятельности банка
• Статья 48. Ограничения по деятельности банков
• Статья 49. Кредитные операции
• Статья 50. Прямые инвестиции банков
• Статья 51. Расчетные банковские операции
• Статья 52. Связанные с банком лица
• Статья 53. Обеспечение конкуренции в банковской системе
• Статья 54. Достоверность рекламы
• Глава 9
  ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
• Статья 55. Регулирование отношений банка с клиентом
• Статья 56. Право клиента на информацию
• Статья 57. Гарантирования вкладов физических лиц
• Статья 58. Ответственность банка по своим обязательствам
• Статья 59. Арест, взыскание и приостановления операций по счетам
• Глава 10
  БАНКОВСКАЯ ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
• Статья 60. Банковская тайна
• Статья 61. Обязательства по сохранению банковской тайны
• Статья 62. Порядок раскрытия банковской тайны
• Статья 62-1. Предоставление информации о счетах должников
• Глава 11
  Предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 63. Предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 64. Обязанность по идентификации клиентов

• {Статья 65 исключена на основании Закона № 1702-VII от 14.10.2014}

• Раздел IV
  РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР Глава 12
  ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
• Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности
• Статья 67. Цель, организация, основания и объем надзора
• Статья 67-1. Кредитный реестр
• Глава 13
  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
• Статья 68. Общие принципы ведения бухгалтерского учета и отчетности в банках
• Статья 69. Отчетность банков
• Статья 70. Внешний аудит банка
• Глава 14
  Проверками БАНКОВ
• Статья 71. Инспекционные проверки банков
• Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
• Статья 73. Меры воздействия
• Статья 74. Порядок применения мер воздействия
• Раздел V
  Проблемный и неплатежеспособных банков. Ликвидация банка<>brГлава 15 Критерии отнесения банками к проблемным и неплатежеспособных
• Статья 75. Отнесение банка к категории проблемных
• Статья 76. Отнесение банка к категории неплатежеспособных
• Глава 16 ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
• Статья 77. Отзыв банковской лицензии и ликвидация банка
• Статья 78. Ликвидация банка по инициативе владельцев
• Раздел VI
  ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
• Статья 79. Обжалование решений Национального банка Украины
• Заключительные положения

Другие нормативные акты