О банках и банковской деятельности
Статья 14. Участники банков

Участниками банка могут быть участники гражданских отношений. Государство Украина может быть участником банка в лице Кабинета Министров Украины или уполномоченных им органов.

Владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию и удовлетворительное финансовое / имущественное положение.

Требования к деловой репутации и финансового / имущественного состояния учредителей банка, владельцев существенного участия в банке и лиц, приобретают или увеличивают существенное участие в банке, устанавливаются Национальным банком Украины.

Участниками банка не могут быть юридические лица, в которых банк имеет существенное участие, общественные объединения, политические партии, религиозные и благотворительные организации.

Институты совместного инвестирования могут быть учредителями банка и владельцами существенного участия в банке только при условии, что такой институт совместного инвестирования является корпоративным инвестиционным фондом и более 75 процентов акций такого фонда и более 75 процентов акций (долей) компании по управлению активами такого фонда прямо и / или косвенно принадлежат одному лицу или группе ассоциированных лиц.