О банках и банковской деятельности
Скачать бесплатно Закон Украины О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цель Закона
Статья 2. Определение терминов
Статья 3. Сфера применения
Статья 4. Банковская система Украины
Статья 5. Экономическая независимость банков
Статья 6. Организационно-правовая форма банка
Статья 7. Государственные банки
Статья 8. Кооперативные банки
Статья 9. Банковский надзор на консолидированной основе
Статья 13. Банковские союзы и ассоциации
Раздел II
СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ Глава 2
СОЗДАНИЕ БАНКОВ
Статья 14. Участники банков
Статья 15. Наименование банка
Статья 16. Устав банка
Глава 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВ
Статья 17. Государственная регистрация юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
Статья 18. Основания для отказа в согласовании устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
Статья 19. Банковская лицензия
Статья 19-1. Основания для отказа в выдаче банковской лицензии
{Статья 20 исключена на основании Закона № 4452-VI от 23.02.2012}
Глава 4
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА
Статья 23. Порядок открытия обособленных подразделений банка на территории Украины
Статья 24. Порядок открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины
Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств
Глава 5
РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА
Статья 26. Способы реорганизации банка
Статья 27. Условия реорганизации банка
Статья 28. Решение о реорганизации
Статья 29. Соглашение о слиянии или присоединении
Раздел III
КАПИТАЛ, УПРАВЛЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ Глава 6
КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ БАНКА
Статья 30. Структура регулятивного капитала банка
Статья 31. Размер уставного капитала на момент государственной регистрации юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность
Статья 32. Порядок формирования и увеличения уставного капитала банка
Статья 33. Акции банка и паи банка
Статья 34. Существенное участие
Статья 35. Достаточность (адекватность) регулятивного капитала
Статья 36. Резервный и другие фонды банка
Глава 7
УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ
Статья 37. Органы управления и контроля банка
Статья 38. Общее собрание участников банка
Статья 39. Совет банка
Статья 40. Правление банка
{Статья 41 исключена на основании Закона № 1587-VII от 04.07.2014}
Статья 42. Руководители банков
Статья 43. Обязанности по защите интересов банка
Статья 44. Управление рисками
Статья 45. Внутренний аудит банка
Статья 46. Обязанности по информированию Национального банка Украины
Глава 8
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
Статья 47. Виды деятельности банка
Статья 48. Ограничения по деятельности банков
Статья 49. Кредитные операции
Статья 50. Прямые инвестиции банков
Статья 51. Расчетные банковские операции
Статья 52. Связанные с банком лица
Статья 53. Обеспечение конкуренции в банковской системе
Статья 54. Достоверность рекламы
Глава 9
ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
Статья 55. Регулирование отношений банка с клиентом
Статья 56. Право клиента на информацию
Статья 57. Гарантирования вкладов физических лиц
Статья 58. Ответственность банка по своим обязательствам
Статья 59. Арест, взыскание и приостановления операций по счетам
Глава 10
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Статья 60. Банковская тайна
Статья 61. Обязательства по сохранению банковской тайны
Статья 62. Порядок раскрытия банковской тайны
Статья 62-1. Предоставление информации о счетах должников
Глава 11
Предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 63. Предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 64. Обязанность по идентификации клиентов
{Статья 65 исключена на основании Закона № 1702-VII от 14.10.2014}
Раздел IV
РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР Глава 12
ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности
Статья 67. Цель, организация, основания и объем надзора
Статья 67-1. Кредитный реестр
Глава 13
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
Статья 68. Общие принципы ведения бухгалтерского учета и отчетности в банках
Статья 69. Отчетность банков
Статья 70. Внешний аудит банка
Глава 14
Проверками БАНКОВ
Статья 71. Инспекционные проверки банков
Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
Статья 73. Меры воздействия
Статья 74. Порядок применения мер воздействия
Раздел V
Проблемный и неплатежеспособных банков. Ликвидация банка<>brГлава 15 Критерии отнесения банками к проблемным и неплатежеспособных
Статья 75. Отнесение банка к категории проблемных
Статья 76. Отнесение банка к категории неплатежеспособных
Глава 16 ЛИКВИДАЦИЯ БАНКА
Статья 77. Отзыв банковской лицензии и ликвидация банка
Статья 78. Ликвидация банка по инициативе владельцев
Раздел VI
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
Статья 79. Обжалование решений Национального банка Украины
Заключительные положения