Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III Зміст

Про банки і банківську діяльність

• Розділ I
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
• Стаття 1. Предмет та мета Закону
• Стаття 2. Визначення термінів
• Стаття 3. Сфера застосування
• Стаття 4. Банківська система України
• Стаття 5. Економічна незалежність банків
• Стаття 6. Організаційно-правова форма банку
• Стаття 7. Державні банки
• Стаття 8. Кооперативні банки
• Стаття 9. Банківський нагляд на консолідованій основі
• Стаття 13. Банківські спілки та асоціації
• Розділ II
  СТВОРЕННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКІВ Глава 2
  СТВОРЕННЯ БАНКІВ
• Стаття 14. Учасники банків
• Стаття 15. Найменування банку
• Стаття 16. Статут банку
• Глава 3
  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ
• Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
• Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
• Стаття 19. Банківська ліцензія
• Стаття 19-1. Підстави для відмови у видачі банківської ліцензії

• {Статтю 20 виключено на підставі Закону № 4452-VI від 23.02.2012}

• Глава 4
  ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ БАНКУ
• Стаття 23. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банку на території України
• Стаття 24. Порядок відкриття філій та представництв іноземних банків на території України
• Стаття 25. Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав
• Глава 5
  РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ
• Стаття 26. Способи реорганізації банку
• Стаття 27. Умови реорганізації банку
• Стаття 28. Рішення про реорганізацію
• Стаття 29. Угода про злиття або приєднання
• Розділ III
  КАПІТАЛ, УПРАВЛІННЯ, ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ Глава 6
  КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ БАНКУ
• Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банку
• Стаття 31. Розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність
• Стаття 32. Порядок формування та збільшення статутного капіталу банку
• Стаття 33. Акції банку та паї банку
• Стаття 34. Істотна участь
• Стаття 35. Достатність (адекватність) регулятивного капіталу
• Стаття 36. Резервний та інші фонди банку
• Глава 7
  УПРАВЛІННЯ БАНКОМ
• Стаття 37. Органи управління та контролю банку
• Стаття 38. Загальні збори учасників банку
• Стаття 39. Рада банку
• Стаття 40. Правління банку

• {Статтю 41 виключено на підставі Закону № 1587-VII від 04.07.2014}

• Стаття 42. Керівники банків
• Стаття 43. Обов'язки щодо захисту інтересів банку
• Стаття 44. Управління ризиками
• Стаття 45. Внутрішній аудит банку
• Стаття 46. Обов'язки щодо інформування Національного банку України
• Глава 8
  ВИМОГИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
• Стаття 47. Види діяльності банку
• Стаття 48. Обмеження щодо діяльності банків
• Стаття 49. Кредитні операції
• Стаття 50. Прямі інвестиції банків
• Стаття 51. Розрахункові банківські операції
• Стаття 52. Пов’язані з банком особи
• Стаття 53. Забезпечення конкуренції у банківській системі
• Стаття 54. Достовірність реклами
• Глава 9
  ВІДНОСИНИ БАНКУ З КЛІЄНТАМИ
• Стаття 55. Регулювання відносин банку з клієнтом
• Стаття 56. Право клієнта на інформацію
• Стаття 57. Гарантування вкладів фізичних осіб
• Стаття 58. Відповідальність банку за своїми зобов'язаннями
• Стаття 59. Арешт, стягнення та зупинення операцій по рахунках
• Глава 10
  БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
• Стаття 60. Банківська таємниця
• Стаття 61. Зобов'язання щодо збереження банківської таємниці
• Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці
• Стаття 62-1. Надання інформації про рахунки боржників
• Глава 11
  ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
• Стаття 63. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів

• {Статтю 65 виключено на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014}

• Розділ IV
  РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД Глава 12
  ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
• Стаття 66. Форми регулювання банківської діяльності
• Стаття 67. Мета, організація, підстави та обсяг нагляду
• Стаття 67-1. Кредитний реєстр
• Глава 13
  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ
• Стаття 68. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках
• Стаття 69. Звітність банків
• Стаття 70. Зовнішній аудит банку
• Глава 14
  ІНСПЕКЦІЙНІ ПЕРЕВІРКИ БАНКІВ
• Стаття 71. Інспекційні перевірки банків
• Стаття 72. Перевірка осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України
• Стаття 73. Заходи впливу
• Стаття 74. Порядок застосування заходів впливу
• Розділ V
  ПРОБЛЕМНИЙ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БАНК. ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ
  Глава 15 КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ
• Стаття 75. Віднесення банку до категорії проблемних
• Стаття 76. Віднесення банку до категорії неплатоспроможних
• Глава 16 ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ
• Стаття 77. Відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку
• Стаття 78. Ліквідація банку з ініціативи власників
• Розділ VI
  ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
• Стаття 79. Оскарження рішень Національного банку України
• Прикінцеві положення

Інші нормативні акти