Ст. 72 ЗУ О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III
О банках и банковской деятельности
Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
Национальный банк Украины имеет право осуществлять проверку лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины, с целью соблюдения законодательства о банковской деятельности. При осуществлении проверки Национальный банк Украины имеет право требовать от этих лиц представления любой информации, необходимой для осуществления проверки. Инспектируемые лица обязаны предоставлять Национальному банку Украины востребованную информацию в определенный им срок.
К лицам, которые могут быть объектом проверки Национального банка Украины, относятся владельцы существенного участия в банке и участники банковских групп.
Объектом проверки Национального банка Украины может быть также лицо, в отношении которого есть достоверная информация об осуществлении этим лицом банковской деятельности без банковской лицензии.
Читать еще раз
Об основах национальной безопасности Украины Статья 1. Определение терминов Постанова КМУ № 906-96-п від 02.08.1996 Про створення державної інспекції праці Міністерства праці Постанова КМУ № 1018-96-п від 27.08.1996 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 1996 р. N 1002 Постанова КМУ № 854-96-п від 30.07.1996 Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями Постанова КМУ № 317-98-п від 17.03.1998 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Ради Міністрів УРСР від 12 вересня 1990 р. N 246