О банках и банковской деятельности
Статья 18. Основания для отказа в согласовании устава юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность

Национальный банк Украины имеет право отказать юридическому лицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, в согласовании устава, в случае, если

1) представлен неполный пакет документов, необходимых для согласования устава;

2) документы содержат недостоверную информацию;

3) документы не соответствуют требованиям законов Украины или нормативно-правовых актов Национального банка Украины;

4) деловая репутация основателя, а для учредителя - юридического лица и членов его исполнительного органа и / или наблюдательного совета и всех лиц, через которых будет осуществляться опосредованное владение существенным участием в банке, не соответствует требованиям, установленным Национальным банком Украины;

5) финансовое состояние учредителя - юридического лица и / или имущественное положение учредителя - физического лица не отвечают требованиям, установленным Национальным банком Украины;

6) учредитель не имеет собственных средств для осуществления заявленного взноса в уставный капитал;

7) структура собственности самого юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, и / или учредителя, приобретает существенного участия, не отвечает требованиям по ее прозрачности, установленным Национальным банком Украины;

8) представлено документы, подтверждающие наличие оплаченного уставного капитала юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность.

Национальный банк Украины не имеет права отказать юридическому лицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, в согласовании устава по другим основаниям, кроме указанных в этой статье.