О банках и банковской деятельности
Статья 23. Порядок открытия обособленных подразделений банка на территории Украины

Банк имеет право открывать обособленные подразделения (филиалы, отделения, представительства) на территории Украины в случае его соответствия требованиям по открытию обособленных подразделений, установленным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Банк обязан сообщить Национальный банк Украины об открытии обособленного подразделения.

Национальный банк Украины включает сведения об обособленных подразделениях банка в Государственный реестр банков на основании письменного сообщения банка.

Обособленное подразделение банка имеет право начать свою деятельность через 10 дней после уведомления банком Национального банка Украины об открытии такого обособленного подразделения.

В сообщении об открытии обособленного подразделения, осуществлять деятельность от его имени, банк обязан указать:

1) внутрибанковский регистрационный код обособленного подразделения;

2) полное наименование обособленного подразделения;

3) местонахождение обособленного подразделения;

4) фамилия, имя и отчество руководителя обособленного подразделения;

5) объем и виды деятельности, будет выполняться обособленным подразделением;

6) информацию о соответствующем решении уполномоченного органа банка об открытии такого подразделения;

7) номер и дату утверждения положения об обособленном подразделении банка;

8) подтверждение соответствия обособленного подразделения требованиям, установленным настоящим Законом и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, в том числе относительно помещения, оборудование обособленного подразделения банка и профессиональной пригодности и деловой репутации руководителей обособленного подразделения.

Национальный банк Украины имеет право принять решение о прекращении осуществления обособленным подразделением банка операций в пользу или по поручению клиентов, если информация об открытии банком своего обособленного подразделения содержит ложные сведения или деятельность такого обособленного подразделения не соответствует требованиям настоящего Закона и нормативно-правовым актам Национального банка Украины .

К сообщению об открытии обособленного подразделения, выполнять функции представительства и защиты интересов банка, прилагаются следующие документы:

1) решение уполномоченного органа банка об открытии представительства;

2) положение о представительстве, утвержденное уполномоченным органом банка.

Банк обязан сообщать Национальный банк Украины об изменениях в документах и ​​информации, предоставляемых в соответствии с требованиями настоящей статьи, и отправлять Национальном банке Украины копию решения о внесении изменений в положение об обособленном подразделении в двухнедельный срок после его утверждения уполномоченным органом банка.

Банк обязан сообщить Национальный банк Украины о принятии уполномоченным органом банка решения о закрытии обособленного подразделения в семидневный срок после принятия такого решения и о фактическом прекращении его деятельности - в трехдневный срок.