О валюте и валютных операциях
Статья 1. Определение терминов
Ст. 1 ЗУ О валюте и валютных операциях от 21.06.2018 № 2473-VIII
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) валютная операция - операция, имеющая хотя бы одну из следующих признаков:
а) операция, связанная с переходом права собственности на валютные ценности и (или) права требования и связанных с этим обязательств, предметом которых являются валютные ценности, между резидентами, нерезидентами, а также резидентами и нерезидентами, кроме операций, осуществляемых между резидентами, если такими валютными ценностями является национальная валюта;
б) торговля валютными ценностями;
в) трансграничный перевод валютных ценностей и трансграничное перемещение валютных ценностей;
2) валютное регулирование - деятельность Национального банка Украины и в установленных настоящим Законом случаях Кабинета Министров Украины, направленная на регламентацию осуществления валютных операций субъектами валютных операций и уполномоченными учреждениями;
3) валютный надзор - система мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения субъектами валютных операций и уполномоченными учреждениями валютного законодательства;
4) валютные ценности - национальная валюта (гривна), иностранная валюта и банковские металлы;
5) иностранная валюта:
а) денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;
б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в денежных единицах иностранных государств и международных расчетных (клиринговых) единицах (в частности в специальных правах заимствования), причитающиеся к выплате в иностранной валюте;
в) электронные деньги, номинированы в денежных единицах иностранных государств и (или) банковских металлах;
6) национальная валюта (гривна):
а) денежные знаки денежной единице Украины - гривне в виде банкнот, монет, в том числе оборотных, памятных и юбилейных монет, и в других формах, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;
б) средства на счетах в банках и других финансовых учреждениях, выраженные в гривне;
в) электронные деньги, номинированных в гривне;
7) небанковское финансовое учреждение - финансовое учреждение, кроме банка;
8) нерезиденты:
а) физические лица (иностранные граждане, граждане Украины, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, в том числе те, которые временно находятся на территории Украины;
б) юридические лица и другие субъекты хозяйствования с местонахождением за пределами Украины, которые созданы и действуют в соответствии с законодательством иностранного государства, в том числе, доли участия в которых принадлежат резидентам;
в) расположены на территории Украины иностранные дипломатические, консульские, торговые и иные официальные представительства, международные организации и их филиалы, имеющие иммунитет и дипломатические привилегии, а также представительства других организаций, не осуществляющих предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины;
г) обособленные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 части первой настоящей статьи, расположенные за пределами Украины и осуществляют предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства;
г) другие лица, не являющиеся резидентами в соответствии с пунктом 9 части первой настоящей статьи;
9) резиденты:
а) физические лица (граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства), имеющие постоянное место жительства на территории Украины, в том числе те, которые временно находятся за пределами Украины;
б) физические лица - предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины;
в) юридические лица и другие субъекты хозяйствования с местонахождением на территории Украины, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Украины;
г) дипломатические, консульские, торговые и другие официальные представительства Украины за рубежом, имеющие иммунитет и дипломатические привилегии, а также филиалы и представительства предприятий и организаций Украины за границей, не осуществляющие предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины;
г) обособленные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "б" пункта 8 части первой этой статьи, а именно филиалы, представительства, отделения или другие обособленные подразделения, не имеющие статуса юридического лица и осуществляющие предпринимательскую деятельность от имени юридического лица на территории Украины;
10) субъекты валютных операций - резиденты и (или) нерезиденты, осуществляющие валютные операции;
11) торговля валютными ценностями - операции по покупке, продаже или обмену валютных ценностей, осуществляются как в наличной форме (для банковских металлов - с физической поставкой), так и безналичной форме (для банковских металлов - без физической поставки);
12) трансграничное перемещение валютных ценностей - ввоз, пересылка на таможенную территорию Украины, вывоз, пересылка с таможенной территории Украины или транзит через таможенную территорию Украины банковских металлов, наличной валюты;
13) трансграничный перевод валютных ценностей - движение определенной суммы средств в Украине или за ее пределы с целью зачисления этих средств на счет получателя или выдачи ему в наличной форме;
14) уполномоченные учреждения - банки, небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, получившие лицензию Национального банка Украины согласно этому Закону.
2. Термин "банковские металлы" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними".
Термин "товар" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О внешнеэкономической деятельности".
Термины "финансовое учреждение", "финансовые услуги" употребляются в значениях, определенных Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг".
Термин "банк" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".
Другие термины в настоящем Законе используются в значениях, определенных другими законами Украины по вопросам регулирования финансовых услуг.