Постанова КМУ № 75-2011-п від 07.02.2011 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 лютого 2011 р. N 75
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що
додаються.

Прем"єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

1. У Положенні про Єдину державну інформаційну систему у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 р. N 1896 ( 1896-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085):
1) в абзаці першому пункту 10 слова "Мінекономіки", "Державна
податкова адміністрація", "ГоловКРУ, Держкомстат,
Держпідприємництво, Держкомзем" замінити відповідно словами
"Міністерство економічного розвитку і торгівлі", "Державна
податкова служба", "Державна фінансова інспекція, Державна служба
статистики, Державна реєстраційна служба, Державне агентство
земельних ресурсів";
2) у додатку до Положення ( 1896-2003-п ) у графі
"Найменування державного органу, що забезпечує подання інформації"
слова "Мінекономіки", "Державна податкова адміністрація",
"Держкомстат", "Держкомзем", "ГоловКРУ", "Держпідприємництво"
замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і
торгівлі", "Державна податкова служба", "Державна служба
статистики", "Державне агентство земельних ресурсів", "Державна
фінансова інспекція", "Державна реєстраційна служба".
2. У Порядку надання державними органами на запит суб"єкта
первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію
клієнта, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2010 р. N 746 ( 746-2010-п ) (Офіційний вісник України,
2010 р., N 65, ст. 2260):
1) у пункті 4 слова "Держкомпідприємництво, ДПА" замінити
словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";
2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом,
ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою, Державною
податковою службою".
3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2010 р. N 747 ( 747-2010-п ) "Деякі питання організації
фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст. 2261) та назві порядків, затверджених зазначеною постановою
( 747-2010-п ), слова "Державний комітет фінансового моніторингу"
в усіх відмінках замінити словами "Державна служба фінансового
моніторингу" у відповідному відмінку.
4. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 759 ( 759-2010-п ) "Про
затвердження Порядку надання органами державної влади інформації
про фінансові операції до Державного комітету фінансового
моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і
назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 759-2010-п ),
слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити
словами "Державної служби фінансового моніторингу".
5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2010 р. N 765 ( 765-2010-п ) "Про порядок
визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що
здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,
ст. 2279) слова "на засіданні відповідного урядового комітету
затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу"
замінити словами "з Міністерством фінансів затверджується
Державною службою фінансового моніторингу".
6. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету
Міністрів України від 30 серпня 2010 р. N 775 ( 775-2010-п ) "Про
затвердження Порядку подання суб"єктами господарювання,
підприємствами, установами, організаціями, що не є суб"єктами
первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного
комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 65, ст. 2288) і назві Порядку, затвердженого зазначеною
постановою ( 775-2010-п ), слова "Державного комітету фінансового
моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового
моніторингу".