Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью
Статья 18. Обязанности государственных органов, имеющих контрольные полномочия

1. Национальный банк Украины, Антимонопольный комитет, Фонд государственного имущества, Государственная налоговая служба, Государственная контрольно-ревизионная служба, таможенные органы Украины, а также другие государственные органы, имеющие право контроля за соблюдением организациями и гражданами законодательства Украины, с целью борьбы с организованной преступностью обязаны:

а) при осуществлении в пределах своей компетенции контрольных функций выяснять неправомерные действия организаций и граждан, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности или создавать условия для такой деятельности;

б) передавать соответствующим специальным органам по борьбе с организованной преступностью получаемые при осуществлении контрольных функций и анализе информации, поступающей сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности;

в) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью проводить в пределах своей компетенции ревизии, проверки и другие действия по контролю за соблюдением законодательства Украины организациями и гражданами;

г) разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, направленные на устранение условий, способствующих преступной деятельности;

д) осуществлять другие меры, предусмотренные настоящим Законом и другими актами законодательства.

2. Органы доходов и сборов обязаны:

а) обеспечивать выявление нарушений законодательства о налогах, сборы, платежи и немедленно сообщать об этом соответствующие специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью;

б) по поручению специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью проводить проверку своевременности предоставления и достоверности документов, связанных с исчислением сумм платежей в бюджет, получать документы о платежах, подлежащих оплате, и те, фактически поступивших в бюджет, осуществлять с этой целью вхождения в информационную систему, связанную с предпринимательством;

в) немедленно сообщать о всех случаях перерегистрации предприятия в связи со сменой собственника специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью;

г) оказывать необходимую помощь при проведении оперативно-розыскных мероприятий в зоне таможенного контроля;

г) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью проводить проверку законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением предметов и веществ через таможенную границу, и осуществлять совместно с Национальным банком Украины комплексный контроль за их валютными операциями;

д) по поручению специальных органов по борьбе с организованной преступностью обеспечивать контролируемые поставки наркотических и психотропных средств, а также оружия и других предметов, используемых организованными преступными группами и группировками с целью контрабанды.
{Пункт 2 статьи 18 в редакции Закона N 406-VII от 04.07.2013}

{Пункт 3 статьи 18 исключен на основании Закона N 406-VII от 04.07.2013}

4. Национальный банк Украины с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью обязан:

а) обеспечивать выявление нарушений законодательства со стороны коммерческих банков и других подконтрольных Национальном банке Украины предприятий, учреждений, организаций, которые создают условия для организованной преступной деятельности, и привлечения виновных к ответственности;

б) устанавливать объемы и формы отчетности, подаваемой Национальном банке Украины, необходимые для выявления организованной преступной деятельности и условий, ей способствующих;

{Подпункт "в" пункта 4 статьи 18 исключен на основании Закона N 5398-VI от 02.10.2012}

г) предварительно информировать специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью о крупномасштабных операциях физических лиц (в размере более ста минимальных заработных плат) или юридических лиц (в размере более пять тысяч минимальных заработных плат), осуществленные единовременно или в течение 30 суток;

д) по решению следственного судьи, суда прекращать финансирование и операции со счетов клиентов. {Подпункт "д" пункта 4 статьи 18 с изменениями, внесенными согласно Законам N 5398-VI от 02.10.2012, N 245-VII от 16.05.2013}

5. Государственная пограничная служба Украины способствует специальным подразделениям Службы безопасности Украины и подразделениям органов Национальной полиции в выявлении, пресечении и предупреждении организованной преступной деятельности, задержании и привлечении к ответственности ее участников. С этой целью Государственная пограничная служба Украины по поручению специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью Службы безопасности Украины и подразделений органов Национальной полиции и при наличии оснований, предусмотренных законами Украины, обязана: {Абзац первый пункта 5 статьи 18 в редакции Закона N 662- IV от 03.04.2003, N 193-VIII от 12.02.2015; с изменениями, внесенными согласно Закону N 901-VIII от 23.12.2015}

а) проводить проверку и временное изъятие документов в конкретных лиц, следующих через государственную границу Украины;

б) не пропускать отдельных лиц через государственную границу, осуществлять их задержания в порядке, установленном законом; {Подпункт "б" пункта 5 статьи 18 с изменениями, внесенными согласно Закону N 245-VII от 16.05.2013}

в) осматривать конкретные транспортные средства и имущество, следующих через государственную границу Украины, и изымать проявленные при этом предметы и вещества, запрещенные к вывозу и ввозу в Украину, и предметы контрабанды;

г) осуществлять действия по контролю и задержания украинских и иностранных невоенных судов.