Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 166-5. Нарушение банковского, валютного законодательства, законодательства, регулирующего переводе средств в Украине, нормативно-правовых актов Национального банка Украины или осуществления рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или других кредиторов банка

Нарушение связанными с банком лицами или другими лицами, которые в соответствии с законом могут быть объектом проверки Национального банка Украины, банковского законодательства, нормативно-правовых актов Национального банка Украины, кроме нарушений, указанных в статье 73 Закона Украины "О банках и банковской деятельность", в том числе предоставление недостоверной (неполной) отчетности, в частности, качества активов, проведение операций со связанными с банком лицами, сути операций, или осуществления рисковых операций, угрожающих интересам вкладчиков или иных кредиторов банка, -

влечет наложение штрафа от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они повлекли отнесении банка к категории проблемных, -

влекут за собой наложение штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение законов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих переводе средств в Украине, -

влечет наложение штрафа на должностных лиц платежной организации, члена / участника платежной системы от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение установленных Национальным банком Украины общих параметров мониторинга с целью идентификации ошибочных и ненадлежащих переводов с применением электронных платежных средств -

влечет наложение штрафа на должностных лиц эквайера и / или эмитента от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Несообщение о ложных / ненадлежащие переводы и субъектов этих переводов других членов / участников платежной системы -

влечет наложение штрафа на должностных лиц члена / участника платежной системы от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Нарушение требований валютного законодательства -

влечет наложение штрафа на должностных лиц уполномоченных учреждений от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Примечание. Термины "эквайр", "эмитент", "платежная организация", "член / участник платежной системы" употребляются в значениях, определенных Законом Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине".

Термин "связана с банком лицо" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

Термин "уполномоченные учреждения" употребляется в значении, определенном Законом Украины "О валюту и валютные операции".