О банках и банковской деятельности
Статья 59. Арест, взыскание и приостановления операций по счетам

Арест на имущество или средства банка, находящиеся на его счетах, арест на средства и другие ценности юридических или физических лиц, находящихся в банке, осуществляются исключительно по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или решения суда о взыскании средств или о наложении ареста в порядке , установленном законом. Снятие ареста с имущества и средств осуществляется по постановлению государственного исполнителя, частного исполнителя или по решению суда.

Остановка собственных расходных операций банка по его счетам, а также расходных операций по счетам юридических или физических лиц осуществляется в случае наложения ареста в соответствии с частью первой настоящей статьи, а также в других случаях, предусмотренных договором, Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", другими законами и / или условиями обременения, предметом которого являются имущественные права на денежные средства, в находящихся на банковском счете, корреспондентском счете. Приостановление расходных операций осуществляется в пределах суммы, на которую наложен арест, кроме случаев, когда арест наложен без установления такой суммы или иное предусмотрено договором, законом или условиями такого обременения.

В случаях, установленных законом, имущество или средства банка, а также средства и другие ценности юридических или физических лиц, находящихся в банке, на которые наложен арест, передаются в управление (перечисляются на счета) Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, не позднее следующего рабочего дня после поступления в банк требования Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем, и прилагаемых к нее копий обращения прокурора и постановления следственного судьи, суда о наложении ареста.

Запрещается накладывать арест на корреспондентские счета банка.

Взыскание средств с корреспондентских счетов банка осуществляется Национальным банком Украины по требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц исключительно в случаях, предусмотренных Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".