Закон Украины О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 14.10.2014 № 1702-VII Содержание

О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

• Раздел I.
  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Статья 1. Определение терминов
• Статья 2. Сфера применения Закона
• Статья 3. Законодательство в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 4. Действия, которые относятся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Раздел II.
  СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА
• Статья 5. Система и субъекты финансового мониторинга
• Статья 6. Задачи, обязанности и права субъекта первичного финансового мониторинга
• Статья 7. Правовой статус ответственного работника субъекта первичного финансового мониторинга
• Статья 8. Особенности деятельности специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга
• Статья 9. Идентификация, верификация и изучения клиентов
• Статья 10. Отказ субъекта первичного финансового мониторинга от проведения финансовой операции
• Статья 11. Управление рисками и оценка рисков
• Статья 12. Представление информации по вопросам финансового мониторинга
• Статья 13. Постановка на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу
• Статья 14. Полномочия субъектов государственного финансового мониторинга
• Раздел III.
  ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ И ВНУТРЕННЕМУ ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
• Статья 15. Финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому мониторингу
• Статья 16. Финансовые операции, которые подлежат внутреннему финансовому мониторингу
• Раздел IV.
  ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
• Статья 17. Остановка финансовых операций
• Раздел V.
  ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
• Статья 18. Задачи и функции Специально уполномоченного органа
• Статья 19. Политическая независимость Специально уполномоченного органа
• Статья 20. Права Специально уполномоченного органа
• Раздел VI.
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ
• Статья 21. Национальная оценка рисков
• Раздел VII.
  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
• Статья 22. Общие принципы международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Статья 23. Полномочия государственных органов по обеспечению международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Раздел VIII.
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ
• Статья 24. Ответственность за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
• Статья 25. Непредставление информации специально уполномоченному органу
• Статья 26. Несвоевременное представление информации специально уполномоченному органу
• Статья 27. Восстановление прав и законных интересов
• Раздел IX.
  КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ
• Статья 28. Контроль за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Заключительные положения

Другие нормативные акты