Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 14.10.2014 № 1702-VII Зміст

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

• Розділ I.
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
• Стаття 1. Визначення термінів 
• Стаття 2. Сфера застосування Закону
• Стаття 3. Законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Стаття 4. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 
• Розділ II.
  СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
• Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу 
• Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу 
• Стаття 7. Правовий статус відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу
• Стаття 8. Особливості діяльності спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу
• Стаття 9. Ідентифікація, верифікація та вивчення клієнтів
• Стаття 10. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
• Стаття 11. Управління ризиками та оцінка ризиків
• Стаття 12. Подання інформації з питань фінансового моніторингу
• Стаття 13. Взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
• Стаття 14. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу
• Розділ III.
  ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
• Стаття 15. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
• Стаття 16. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу
• Розділ IV.
  ЗУПИНЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
• Стаття 17. Зупинення фінансових операцій
• Розділ V.
  ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
• Стаття 18. Завдання та функції Спеціально уповноваженого органу 
• Стаття 19. Політична незалежність Спеціально уповноваженого органу
• Стаття 20. Права Спеціально уповноваженого органу 
• Розділ VI.
  НАЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РИЗИКІВ
• Стаття 21. Національна оцінка ризиків
• Розділ VII.
  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
• Стаття 22. Загальні засади міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Стаття 23. Повноваження державних органів щодо забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Розділ VIII.
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ВЛАСНИКІВ
• Стаття 24. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
• Стаття 25. Неподання інформації спеціально уповноваженому органу
• Стаття 26. Несвоєчасне подання інформації спеціально уповноваженому органу
• Стаття 27. Відновлення прав і законних інтересів
• Розділ IX.
  КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
• Стаття 28. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
• Прикінцеві положення

Інші нормативні акти