О валюте и валютных операциях
Статья 14. Виды ответственности за нарушение требований валютного законодательства

1. За нарушение требований валютного законодательства (кроме нарушения сроков по операциям по экспорту и импорту товаров, ответственность за которое устанавливается в соответствии со статьей 13 настоящего Закона) могут быть применены:

1) к банкам - меры воздействия в соответствии с Законом Украины "О банках и банковской деятельности";

2) в уполномоченных учреждений (кроме банков) - такие меры воздействия:

а) письменное предупреждение;

б) ограничение, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов валютных операций;

в) штрафные санкции;

г) приостановление или отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление валютных операций;

3) к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) - меры воздействия в виде штрафных санкций;

4) к физическим лицам, должностных лиц уполномоченных учреждений, должностных лиц и юридических лиц - меры воздействия в виде штрафов, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях.

2. Национальный банк Украины имеет право адекватно совершенному нарушению применить к уполномоченных учреждений предусмотренные пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи меры воздействия.

3. Национальный банк Украины имеет право применить к уполномоченных учреждений (кроме банков) меры воздействия в виде штрафных санкций в размере не более 20 процентов суммы собственного капитала соответствующего уполномоченного учреждения.

4. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую и таможенную политику, имеет право адекватно совершенному нарушению применить к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) мера воздействия в виде штрафных санкций в размере до 100 процентов суммы операции, проведенной с нарушением валютного законодательства.