Об акционерных обществах
Статья 56. Комитеты наблюдательного совета. Корпоративный секретарь

1. Наблюдательный совет акционерного общества может образовывать постоянные или временные комитеты из числа его членов для предварительного изучения и подготовки к рассмотрению на заседании вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. Требования о создании наблюдательным советом банка комитетов, их функционирования и состава определяются этим Законом с учетом Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

В публичном акционерном обществе и акционерном обществе, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей, паев) принадлежит государству, а также акционерном обществе, 50 и более процентов акций (долей, паев) которого находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов, обязательно образуются комитет по аудиту, комитет по вопросам определения вознаграждения должностным лицам общества (далее - комитет по вознаграждениям) и комитет по вопросам назначений. При этом комитет по вознаграждениям и комитет по вопросам назначений могут быть объединены. Комитет по вопросам аудита, комитет по вознаграждениям и комитет по вопросам назначений возглавляют члены наблюдательного совета общества, являются независимыми директорами. Большинство членов указанных комитетов должны составлять независимые директора.

Наблюдательный совет публичного акционерного общества принимает решения по вопросам предварительно подготовленных комитетом исключительно на основании и в пределах предложений такого комитета, оформленных соответствующим проектом решения наблюдательного совета. Мотивированное решение наблюдательного совета об отклонении предложения комитета предоставляется наблюдательным советом комитета для повторной подготовки комитетом предложения.

В случае отсутствия предложений от комитета наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые готовятся комитетами для рассмотрения наблюдательным советом.

С целью обеспечения деятельности комитета по вопросам аудита наблюдательный совет может принять решение о введении в обществе должности внутреннего аудитора (создание службы внутреннего аудита). Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) назначается наблюдательным советом и является подчиненным и подотчетным непосредственно члену наблюдательного совета - председателю комитета по вопросам аудита.

Порядок образования и деятельности комитетов устанавливается уставом и / или положением о наблюдательном совете общества, а также положениями о комитетах наблюдательного совета, которые утверждаются наблюдательным советом общества.

Финансирование деятельности комитетов наблюдательного совета, в том числе привлечение для профессиональных консультаций юристов, финансовых и других экспертов, осуществляется обществом в порядке, определенном уставом, соответствующим положением и / или решением общего собрания.

2. Решение о создании комитета и о перечне вопросов, которые передаются ему для изучения и подготовки (далее - предмет ведения комитета), принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, если уставом не установлено большего количества голосов, необходимого для принятия такого решения.

3. Выводы комитетов рассматриваются наблюдательным советом в порядке, предусмотренном настоящим Законом для принятия наблюдательным советом решений.

4. Комитеты наблюдательного совета должны состоять минимум из трех членов, если иное не предусмотрено внутренними документами общества.

5. Члены исполнительного органа общества, эксперты и другие определенные комитетом лица имеют право посещать заседания только по приглашению комитета.

6. Комитеты наблюдательного совета выполняют обязанности в соответствии со своим предмету ведения и в определенном наблюдательным советом порядке докладывают ей о результатах своей деятельности не реже одного раза в год, кроме комитета по аудиту, который должен докладывать не менее одного раза в шесть месяцев.

Указанные в докладах сведения о деятельности комитетов должны содержать информацию о персональном составе комитетов, количество заседаний комитетов и их основной деятельности. Отчет комитета по аудиту должен также содержать информацию о наличии замечаний о независимости проведения внешнего аудита.

Такие сведения публикуются на сайте общества в течение трех рабочих дней после их утверждения наблюдательным советом.

7. Наблюдательный совет по предложению председателя наблюдательного совета в установленном порядке имеет право избрать корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь является лицом, ответственным за взаимодействие акционерного общества с акционерами и / или инвесторами.

{Абзац второй части статьи 56 исключен на основании Закона № 2994-VI от 03.02.2011}