Укр Рус

Ваш гид в законодательстве Украины


Печать

Ст. 4 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов от 14.10.2014 № 1702-VII


Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.02.2019


О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 4. Действия, которые относятся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1. К легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с совершением финансовой операции или сделки с активами, полученными в результате совершения преступления, а также совершением действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких активов или владения ими, прав на такие активы, источников их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а так же приобретением, владением или использованием активов, полученных в результате совершения преступления.


Статья 1 2 3 4 5 6 ...Заключительные положения

Перейти к статье