Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - это Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов
Источник: ст. 209 УКУ



Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - это ...
Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом - это ...
Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней - это ...
Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов - это ...
Фиктивное банкротство - это ...

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю