Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - це Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів
Джерело: ст. 209 ККУ



Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) - це ...
Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом - це ...
Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння - це ...
Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків - це ...
Фіктивне банкрутство - це ...

А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я