О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими
Статья 7. Запросы правоохранительных органов о размещении средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими
Статья 7. Запросы правоохранительных органов о размещении средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

По письменному требованию государственных органов (подразделений), имеющих право осуществлять оперативно-розыскную деятельность, банки, органы доходов и сборов, а также кредитные, финансовые и другие учреждения, предприятия, организации (независимо от форм собственности) обязаны в течение трех суток направить информацию и документы об операциях, счетах, вкладах, внутренние и внешние экономические сделки юридических лиц и граждан, в отношении которых есть оперативные и другие материалы, свидетельствующие об их причастности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных ре ществ или прекурсоров.
{Часть первая статьи 7 с изменениями, внесенными согласно Закону N 406-VII от 04.07.2013}

Указанные в части первой настоящей статьи учреждения, предприятия и организации в течение двадцати суток обязаны сообщить соответствующие правоохранительные органы о гражданах, одноразовые денежные вклады и переводы которых превышают тысячу минимальных размеров заработной платы. Невыполнение должностными лицами указанных учреждений, предприятий и организаций этих требований влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству.