Ст. 13 ЗУ О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов от 14.10.2014 № 1702-VII
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 13. Постановка на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Статья 13. Постановка на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу
1. Информация о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, полученная специально уполномоченным органом, учитывается этим органом. Порядок постановки на учет информации о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, устанавливается Кабинетом Министров Украины.