Об акционерных обществах
Статья 52. Компетенция наблюдательного совета

Об акционерных обществах
Статья 52. Компетенция наблюдательного совета

1. К компетенции наблюдательного совета относится решение вопросов, предусмотренных настоящим Законом, уставом.

2. К исключительной компетенции наблюдательного совета относится:

1) утверждение внутренних положений, регулирующих деятельность общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания настоящим Законом, и тех, что решением наблюдательного совета переданы для утверждения исполнительному органу;

1-1) утверждение положения о вознаграждении членов исполнительного органа акционерного общества, требования к которому устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, кроме требований к положению о вознаграждении членов исполнительного органа акционерного общества - банка, устанавливаются Национальным банком Украины;

1-2) утверждение отчета о вознаграждении членов исполнительного органа акционерного общества, требования к которому устанавливаются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, кроме требований к отчету о вознаграждении членов исполнительного органа акционерного общества - банка, устанавливаются Национальным банком Украины;

2) подготовка повестки дня общего собрания, принятие решения о дате их проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного общего собрания;

2-1) формирование временной счетной комиссии в случае созыва общего собрания наблюдательным советом, если иное не установлено уставом общества;

2-2) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;

3) принятие решения о проведении очередных или внеочередных общих собраний в соответствии с уставом общества и в случаях, установленных настоящим Законом;

4) принятие решения о продаже ранее выкупленных обществом акций;

5) принятие решения о размещении обществом других ценных бумаг, кроме акций;

6) принятие решения о выкупе размещенных обществом других, кроме акций, ценных бумаг;

7) утверждение рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

8) избрание и прекращение полномочий председателя и членов исполнительного органа;

9) утверждение условий контрактов, заключаемых с членами исполнительного органа, установление размера их вознаграждения;

10) принятие решения об отстранении председателя или члена исполнительного органа от осуществления полномочий и избрание лица, временно осуществлять полномочия председателя исполнительного органа;

11) избрание и прекращение полномочий председателя и членов других органов общества;

11-1) назначение и увольнение руководителя подразделения внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

11-2) утверждение условий трудовых договоров, заключаемых с работниками подразделения внутреннего аудита (с внутренним аудитором), установление размера их вознаграждения, в том числе поощрительных и компенсационных выплат;

11-3) осуществление контроля за своевременностью предоставления (опубликования) обществом достоверной информации о его деятельности в соответствии с законодательством, опубликованные обществом информации о принципах (кодекс) корпоративного управления общества;

11-4) рассмотрение отчета исполнительного органа и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения в случае отнесения уставом общества вопрос о назначении и увольнении председателя и членов исполнительного органа к исключительной компетенции наблюдательного совета;

12) избрание регистрационной комиссии, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;

13) избрание аудитора (аудиторской фирмы) общества для проведения аудиторской проверки по результатам текущего и / или прошлого (прошлых) года (лет) и определение условий договора, который будет заключен с таким аудитором (аудиторской фирмой), установление размера оплаты его (ее) услуг ;

13-1) утверждение рекомендаций общему собранию по результатам рассмотрения заключения внешнего независимого аудитора (аудиторской фирмы) общества для принятия решения по нему;

14) определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядка и сроков выплаты дивидендов в пределах предельного срока, определенного частью второй статьи 30 настоящего Закона;

15) определение даты составления списка акционеров, которые должны быть уведомлены о проведении общего собрания в соответствии с частью первой статьи 35 настоящего Закона и имеющих право на участие в общем собрании в соответствии со статьей 34 настоящего Закона;

16) решение вопросов об участии общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях;

16-1) решение вопросов о создании и / или участие в каких-либо юридических лицах, их реорганизации и ликвидации;

16-2) решение вопросов о создании, реорганизации и / или ликвидации структурных и / или обособленных подразделений общества;

17) решение вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета разделом XVI настоящего Закона, в случае слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования общества;

18) принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки или о предварительном предоставлении согласия на совершение такой сделки в случаях, предусмотренных статьей 70 настоящего Закона, и о предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 71 настоящего Закона;

19) определение вероятности признания общества несостоятельным вследствие принятия им на себя обязательств или их выполнения, в том числе в результате выплаты дивидендов или выкупа акций;

20) принятие решения об избрании оценщика имущества общества и утверждение условий договора, который будет заключен с ним, установление размера оплаты его услуг;

21) принятие решения об избрании (замене) депозитарного учреждения, которая предоставляет акционерному обществу дополнительные услуги, утверждение условий договора, который будет заключен с ним, установление размера оплаты его услуг;

22) направление оферты акционерам в соответствии со статьями 65 - 65-1 настоящего Закона;

23) решение иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции наблюдательного совета согласно уставу акционерного общества.

К исключительной компетенции наблюдательного совета банка относятся также вопросы, определенные Законом Украины "О банках и банковской деятельности";

3. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции наблюдательного совета акционерного общества, не могут решаться другими органами общества, кроме общего собрания, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

4. Должностные лица органов акционерного общества обеспечивают членам наблюдательного совета доступ к информации в пределах, предусмотренных настоящим Законом и уставом общества.

5. Если количество членов наблюдательного совета, полномочия которых действительны, составит половину или менее половины ее избранного в соответствии с требованиями закона общим собранием общества количественного состава, наблюдательный совет не может принимать решения, кроме решений по вопросам созыва общего собрания акционерного общества для избрания остальных членов наблюдательного совета, а в случае избрания членов наблюдательного совета акционерного общества путем кумулятивного голосования - для избрания всего состава наблюдательного совета, а именно вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 12 и 1 5 части второй настоящей статьи.