Гражданский кодекс Украины
Статья 1076-3. Проверка оснований для перечисления средств со счета условного хранения (эскроу)

1. В случае если договор счета условного хранения (эскроу) предусматривает предоставление банку документов, подтверждающих наступление оснований для перечисления бенефициару или указанному им лицу денежных средств, находящихся на счете условного хранения (эскроу), или возврат таких средств владельцу счета, банк проверяет такие документы на соответствие условиям договора счета условного хранения (эскроу) исключительно по внешним признакам, если иное не предусмотрено законом или договором счета условного хранения (эскроу).

2. Если банк считает, что предоставленные лицом документы не соответствуют условиям договора счета условного хранения (эскроу) по внешним признакам или иным требованиям, установленным договором счета условного хранения (эскроу), банк обязан отказать этому лицу в перечислении денежных средств с предоставлением письменного сообщение с указанием причин отказа в течение пяти рабочих дней со дня получения документов для перечисления средств, находящихся на счете условного хранения (эскроу), если иное не предусмотрено договором счета условных ого хранения (эскроу).

3. Договором счета условного хранения (эскроу) в банк может быть возложена обязанность по проверке наступления оснований для перечисления средств бенефициару или указанному им лицу или для возврата средств владельцу счета.

4. Договором счета условного хранения (эскроу) обязанность по проверке наступления оснований для перечисления средств бенефициару или возврат средств владельцу счета может быть возложено на любое третье лицо, указанное в договоре. Договором устанавливаются порядок, обстоятельства и условия предоставления банку такой третьим лицом информации о наступлении условий для перечисления средств.