Кодекс Украины об административных нарушениях
Статья 188-34. Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга

Невыполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей -

влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

{Кодекс дополнен статьей 188-34 согласно Закону N 2258-VI от 18.05.2010}