Ст. 40-1 ЗУ О платежных системах и переводе средств в Украине от 05.04.2001 № 2346-III
Действующий с изменениями и дополнениями. Проверено 08.07.2019
Почніть консультацію з юристом онлайн
О платежных системах и переводе средств в Украине
Статья 40-1. Порядок проведения мониторинга
Эквайр и эмитент должны проводить мониторинг с целью идентификации ошибочных и ненадлежащих переводов, субъектов ошибочных и ненадлежащих переводов и принятия мер по предотвращению или прекращению указанных переводов. Мониторинг должен проводиться постоянно по параметрам, установленным правилами соответствующей платежной системы.
Национальный банк Украины может устанавливать общие параметры мониторинга для всех платежных систем.
По результатам мониторинга эквайр или эмитент для надлежащей идентификации субъекта перевода имеет право поручить торговцу осуществить проверку документов субъекту перевода. В других случаях эквайр не имеет права обязывать торговца, а торговец не имеет права требовать от держателя платежной карточки, субъекта перевода предъявления документов, удостоверяющих личность, как средства идентификации держателя, если это не предусмотрено правилами соответствующей платежной системы и / или условиями использования карточки, установленными эмитентом.
от 06.10.2004)
Почніть консультацію з юристом онлайн
Читать еще раз
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стаття 15. Акти реагування Уповноваженого Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стаття 21. Гарантії захисту прав людини і громадянина при зверненні до Уповноваженого Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Стаття 12. Порядок фінансування діяльності Уповноваженого Всі документи Мінпраці Вищий орган товариства з обмеженою відповідальністю