Об обеспечении масштабной экспансии экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения путем страхования, гарантирования и удешевление кредитования экспорта
Статья 5. Органы управления и контроля экспортно-кредитного агентства

1. Органами управления ЭКА являются:

 

1) общее собрание акционеров;

 

2) наблюдательный совет;

 

3) правления.

 

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ЭКА, осуществляющих свою деятельность в порядке, определенном законодательством Украины и уставом ЭКА.

 

Количественный и персональный состав представителей государства на общем собрании акционеров ЭКА и квалификационные требования к ним определяет уполномоченный Кабинетом Министров Украины орган управления ЭКА.

 

3. Наблюдательный совет ЭКА является органом, осуществляющим защиту прав акционеров и в пределах компетенции контролирует и регулирует деятельность правления ЭКА.

 

Наблюдательный совет ЭКА действует на основании положения о нем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины. В случае появления в ЭКА других акционеров, кроме государства, изменения и дополнения в положение о наблюдательном совете ЭКА вносятся общим собранием акционеров ЭКА в порядке, определенном законодательством Украины.

 

Член наблюдательного совета ЭКА действует в интересах ЭКА, а не лица или органа, выдвинувшего, утвердил ли выбрал соответствующего члена наблюдательного совета ЭКА.

 

Член наблюдательного совета ЭКА не может быть одновременно членом правления и / или других органов ЭКА.

 

Количественный состав наблюдательного совета устанавливается общим собранием акционеров ЭКА, но не может быть меньше пяти членов. Члены наблюдательного совета должны соответствовать критериям независимости, установленным положением о наблюдательном совете.

 

Персональный состав наблюдательного совета определяется на конкурсной основе в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а в случае появления в ЭКА других акционеров, кроме государства, - общим собранием акционеров.

 

Конкурсная комиссия для определения наблюдательного совета от государства составляет 11 человек. В состав конкурсной комиссии входят:

 

одно лицо, определенная центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику экономического развития;

 

одно лицо, определенная центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере внешних сношений Украины;

 

одно лицо, определенная центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику;

 

три человека, определенные Верховной Радой Украины:

 

один человек по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы законодательного обеспечения внешнеполитической деятельности Украины;

 

один человек по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы промышленной политики и развития отдельных отраслей производства;

 

один человек по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы денежно-кредитной политики;

 

три человека, определенные международными организациями, - по одному человеку от Всемирного банка, Организации ООН по промышленному развитию, Организации экономического сотрудничества и развития (по согласованию);

 

два человека, определенные общественными объединениями - объединениями промышленников, предпринимателей, работодателей, страховщиков и тому подобное.

 

Срок полномочий членов наблюдательного совета ЭКА составляет пять лет.

 

Наблюдательный совет не может вмешиваться в оперативную деятельность ЭКА.

 

Заседание наблюдательного совета является правомочным при наличии не менее двух третей ее членов.

 

Решение наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. При равном количестве голосов голос председательствующего заседания является решающим.

 

Заседание наблюдательного совета проводится председателем наблюдательного совета, а в случае его отсутствия - членом наблюдательного совета, уполномоченным председателем наблюдательного совета.

 

Председатель наблюдательного совета ЭКА избирается членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от количественного состава наблюдательного совета.

 

Наблюдательный совет в соответствии с возложенными на нее задачами:

 

утверждает по представлению правления ЭКА основные направления деятельности ЭКА, в том числе с учетом действующих стратегических и программных документов, формирующих государственную политику в сфере развития экспорта;

 

рассматривает и утверждает отчеты о результатах деятельности ЭКА;

 

согласовывает правила осуществления деятельности ЭКА по страхованию от коммерческих и некоммерческих рисков, перестрахования и предоставление гарантий, утверждаются Кабинетом Министров Украины;

 

утверждает положения о правилах страхования, перестрахования и предоставления гарантий;

 

утверждает положения о страховых тарифах, состав страховых резервов, правила их формирования и использования;

 

утверждает стратегию и политику управления рисками, процедуры управления ими, а также перечень рисков, их предельные размеры;

 

утверждает состав и формы отчетности о деятельности ЭКА;

 

избирает и прекращает полномочия председателя и членов правления ЭКА;

 

выполняет другие функции в соответствии с настоящим Законом, законодательством Украины и уставом ЭКА.

 

Члены наблюдательного совета выполняют свои функции на платной основе.

 

Наблюдательный совет проводит свои заседания не реже одного раза в квартал.

 

4. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом ЭКА, осуществляющий руководство текущей деятельностью и несет ответственность за эффективность его работы согласно законодательству и его уставом.

 

Правление ЭКА действует на основании положения о нем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины. В случае появления в ЭКА других акционеров, кроме государства, изменения и дополнения в положение о правлении ЭКА вносятся общим собранием акционеров ЭКА в порядке, определенном законодательством Украины.

 

Правление ЭКА подотчетно общему собранию акционеров ЭКА и наблюдательном совете ЭКА и организует выполнение их решений.

 

К компетенции правления ЭКА принадлежат все вопросы, связанные с руководством текущей деятельностью ЭКА, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров ЭКА, наблюдательного совета ЭКА и компетенции других органов в соответствии с законодательством и уставом ЭКА.

 

В состав правления входят председатель правления, заместители председателя правления и члены правления.

 

Правление ЭКА, в том числе его председатель, избираемый наблюдательным советом ЭКА в порядке, определенном уставом ЭКА.

 

5. Для проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ЭКА общее собрание акционеров ЭКА избирает ревизионную комиссию ЭКА.

 

Ревизионная комиссия ЭКА действует на основании положения о нем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины. В случае появления в ЭКА других акционеров, кроме государства, изменения и дополнения в положение о ревизионной комиссии ЭКА вносятся общим собранием акционеров ЭКА в порядке, определенном законодательством Украины.

 

Годовая финансовая отчетность ЭКА подлежит обязательной проверке независимым аудитором, определяемый в соответствии с законодательством Украины и уставом ЭКА.

 

6. Для обеспечения финансовой устойчивости ЭКА создает подразделение по управлению рисками, подотчетный наблюдательному совету ЭКА.

 

7. Другие органы управления ЭКА создаются и действуют в порядке, определенном уставом ЭКА.

 

8. Организационная структура ЭКА утверждается председателем правления ЭКА по согласованию с наблюдательным советом.