О банках и банковской деятельности
Статья 19-1. Основания для отказа в выдаче банковской лицензии

Национальный банк Украины имеет право отказать в выдаче банковской лицензии юридическому лицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, в случае, если

1) представлен неполный пакет документов, необходимых для выдачи банковской лицензии;

2) документы, представленные для выдачи банковской лицензии, содержат недостоверную информацию;

3) документы, представленные для выдачи банковской лицензии, не соответствуют требованиям законов Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины;

4) юридическое лицо, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, обратилась с заявлением о выдаче банковской лицензии после истечения годичного срока со дня государственной регистрации;

5) профессиональная пригодность и / или деловая репутация хотя бы одного из руководителей юридического лица, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность, и / или руководителя ее подразделения внутреннего аудита не соответствуют требованиям, установленным Национальным банком Украины;

6) как минимум три лица не назначены членами правления, в том числе председатель правления;

7) отсутствуют банковское оборудование, компьютерная техника, программное обеспечение, помещения, отвечающие требованиям, установленным Национальным банком Украины.

Национальный банк Украины имеет право отказать в выдаче банковской лицензии юридическому лицу, которое намерено осуществлять банковскую деятельность, в случае невыполнения ее учредителями требований части седьмой статьи 17 настоящего Закона.

Национальный банк Украины обязан обратиться в суд с иском о прекращении юридического лица в случае невыполнения юридическим лицом, которое намеревается осуществлять банковскую деятельность в течение года со дня государственной регистрации требований части первой статьи 19 настоящего Закона.