О финансовой реструктуризации
Статья 1. Определение терминов

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

 

1) арбитр - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, и предназначена арбитражным комитетом для разрешения споров, возникающих во время проведения процедуры финансовой реструктуризации;

 

2) арбитражное соглашение - соглашение сторон о передаче споров, возникающих во время проведения процедуры финансовой реструктуризации, в арбитраж согласно арбитражным регламентом;

 

3) арбитражный регламент - документ, которым определяются порядок и правила разрешения споров, возникающих во время проведения процедуры финансовой реструктуризации, процедура проведения арбитража, порядок формирования списка арбитров, квалификационные требования к арбитрам, положения об арбитражных сборах и расходах, другие вопросы, ' связанные с разрешением споров при проведении процедуры финансовой реструктуризации;

 

4) банк с участием государства - банк, доля государственной собственности в уставном капитале которого составляет менее 100 процентов;

 

5) должник - юридическое лицо - субъект предпринимательской деятельности, который имеет задолженность хотя бы перед одним финансовым учреждением, не является связанным с должником лицом, и инициирует проведение процедуры финансовой реструктуризации в соответствии с настоящим Законом, в том числе коммунальные и государственные предприятия, кроме финансовых учреждений и казенных предприятий;

 

6) денежное обязательство - обязательство должника уплатить кредитору определенную денежную сумму в соответствии с гражданско-правового сделки (договора) и на других основаниях, предусмотренных законодательством Украины. К денежным обязательствам относятся также обязательства по уплате налогов, сборов (обязательных платежей), кроме страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное и прочее социальное страхование, обязательства, возникающие вследствие невозможности исполнения обязательств по договорам поставки, хранения, подряда, найма (аренды), ренты и т.д. и должны быть выражены в денежных единицах.

 

В состав денежного обязательства должника включаются неустойка (штраф, пеня) и другие имущественные или финансовые санкции.

 

В состав денежного обязательства должника не включаются обязательства перед учредителями (участниками) должника - юридического лица, возникшие из такого участия, задолженность по заработной плате работников должника.

 

Состав и размер денежного обязательства определяются на день подачи должником в секретариат письменного заявления о реструктуризации;

 

7) государственное предприятие - предприятие, действующее на основе государственной собственности, или предприятие, в уставном капитале которого доля государственной собственности составляет 50 и более процентов;

 

8) государственный банк - банк, 100 процентов уставного капитала которого принадлежат государству;

 

9) договор об отсрочке - договор между должником, привлеченным кредиторами и поручителями (при наличии) о периоде и условия содержания кредиторов от осуществления действий по взысканию долгов с должника и / или поручителей и обращения взыскания на предмет залога (ипотеки) в судебном или внесудебном порядке ;

 

10) обеспеченный кредитор - кредитор, требования которого обеспечены залогом (в том числе ипотекой)

 

11) привлечен кредитор - определенный должником кредитор, требования которого могут быть реструктуризированы в соответствии с процедурами, предусмотренными настоящим Законом, и который подписал согласие на реструктуризацию, а также орган взыскания (в случае определения его должником вовлеченным кредитором в заявлении о реструктуризации), который участвует в процедуре финансовой реструктуризации в порядке, определенном настоящим Законом;

 

12) согласие на реструктуризацию - письменный договор между должником и привлеченным кредитором, который является основанием для начала проведения процедуры финансовой реструктуризации и содержит арбитражное соглашение;

 

13) инвестор - физическое лицо и / или юридическое лицо, желающее принять участие в процедуре финансовой реструктуризации должника;

 

14) коммунальное предприятие - предприятие, действующее на основе коммунальной собственности территориальной общины, или предприятие, в уставном капитале которого доля коммунальной собственности территориальной общины составляет 50 и более процентов;

 

15) кредитор - физическое лицо, физическое лицо - предприниматель, юридическое лицо, органы взыскания, имеют документально подтвержденные требования к должнику по его денежных обязательств;

 

16) критическом состоянии - ситуация, когда должником признана несостоятельность своевременно выполнить свои денежные обязательства перед кредиторами;

 

17) мораторий - приостановление исполнения должником требований привлеченных кредиторов и связанных лиц должника и прекращение осуществления мероприятий по выполнению этих требований, в том числе приостановления течения срока предъявления требования к поручителям;

 

18) независимый эксперт - физическое лицо, физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо, которое не является связанной с должником и / или кредитором, соответствует требованиям, установленным наблюдательным советом, выбранная собранием кредиторов и проводит обзор финансово-хозяйственной деятельности должника и готовит отчет о проведении осмотра финансово-хозяйственной деятельности должника;

 

19) органы взыскания - центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового, таможенного законодательства, и их территориальные органы, уполномоченные осуществлять мероприятия по обеспечению погашения налогового долга в пределах полномочий, центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, бухгалтерского учета исп ния бюджетов, орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере организации принудительного исполнения решений судов и других органов (должностных лиц);

 

20) план реструктуризации - договор, согласно которому проводится реструктуризация денежного обязательства и / или хозяйственной деятельности должника в процедуре финансовой реструктуризации, заключенный в порядке, определенном настоящим Законом, между должником, привлеченным кредиторами и инвесторами (при наличии), а также другими лицами, на которых возложены обязанности в соответствии с планом реструктуризации;

 

21) сообщение о споре - документ, на основании которого начинается проведение процедуры рассмотрения спора в арбитраже

 

22) связанное лицо - лицо, имеющее общего с должником конечного (конечных) бенефициарного (бенефициарных) собственника (собственников), контроллера (контроллеров) лицо, в котором должник обладает существенным участием; лицо, которое владеет существенным участием в должнику; лицо, наряду с должником имеет общего (совместных) владельца (владельцев) существенного участия; или лицо, принадлежащее физическому лицу или контролируется физическим лицом, которое находится в родственных отношениях (есть супругом (супругой), прямым родственником (отцом, матерью, ребенком, родным братом, сестрой, дедом, бабкой, внуком, внучкой), прямым родственником супруга (супруги), женой (мужем) прямых родственников) с конечным бенефициарным владельцем (контроллером) должника или собственником (собственниками) существенного участия в должнику; лицо, является поручителем (имущественным поручителем) по обязательствам такого должника. Государственные банки, банки с участием государства, другие государственные предприятия или органы государственной власти для целей настоящего Закона не считаются связанными лицами по отношению к должникам, которые являются государственными предприятиями;

 

23) процедура финансовой реструктуризации - комплекс мер по реструктуризации денежного обязательства и / или хозяйственной деятельности должника, осуществляется на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом;

 

24) рамочный договор финансовой реструктуризации (далее - рамочный договор) - договор между финансовыми учреждениями о координации их действий в процедуре финансовой реструктуризации должника;

 

25) спор - противоречие или спор между привлеченными кредиторами или между привлеченными кредиторами и должником по приоритетности и размера требований кредиторов; споры между привлеченными кредиторами по утверждению и / или внесения изменений в утвержденный план реструктуризации необходимым количеством голосов, любые другие споры, возникающие из рамочного договора и в течение процедуры финансовой реструктуризации;

 

26) финансовое учреждение - учреждение, является финансовой соответствии с Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", международная финансовая организация, иностранное юридическое лицо, являющееся иностранным финансовым учреждением в соответствии с законодательством государства его регистрации и предоставила кредит, заем в иностранной валюте резиденту Украины на основании договора, зарегистрированного Национальным банком Украины.

 

Для целей настоящего Закона термин "существенное участие" употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "О банках и банковской деятельности", термин "конечный бенефициарный владелец (контроллер)" употребляется в значении, приведенном в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию ) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ". Другие термины, используемые в настоящем Законе, приведенные в значении, установленном законом.