Ст. 64-1 ХКУ от 16.01.2003 № 436-IV
Хозяйственный кодекс Украины
Статья 64-1. Конечный бенефициарный владелец (контроллер) предприятия
Хозяйственный кодекс Украины
Статья 64-1. Конечный бенефициарный владелец (контроллер) предприятия
1. Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника (контроллера), регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.
Термин "конечный бенефициарный владелец (контроллер)" понимается в значении, употребляемый в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".