Ст. 63 ЗУ О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III
Эта копия может быть устаревшей. Актуальную редакцию проверяйте в официальном источнике.
Документ на сайте Верховной Рады Украины
О банках и банковской деятельности
Статья 63. Предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
Национальный банк Украины при осуществлении надзора за деятельностью банков проводит проверку банков по вопросам соблюдения ими требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и достаточности мер для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.