Ст. 72 ЗУ О банках и банковской деятельности от 07.12.2000 № 2121-III
О банках и банковской деятельности
Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
О банках и банковской деятельности
Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
Национальный банк Украины имеет право осуществлять проверку лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины, с целью соблюдения законодательства о банковской деятельности. При осуществлении проверки Национальный банк Украины имеет право требовать от этих лиц представления любой информации, необходимой для осуществления проверки. Инспектируемые лица обязаны предоставлять Национальному банку Украины востребованную информацию в определенный им срок.
К лицам, которые могут быть объектом проверки Национального банка Украины, относятся владельцы существенного участия в банке и участники банковских групп.
Объектом проверки Национального банка Украины может быть также лицо, в отношении которого есть достоверная информация об осуществлении этим лицом банковской деятельности без банковской лицензии.