Постанова КМУ № 303-2009-п від 02.04.2009 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 2009 р. N 303
Київ
Про затвердження критеріїв, за якими
оцінюється ступінь ризику від господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей
і визначається періодичність здійснення
планових заходів державного нагляду (контролю)
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 14 ( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і
визначається періодичність здійснення планових заходів державного
нагляду (контролю), згідно з додатком 1. { Постановляюча частина в редакції Постанови КМ N 14 ( 14-2010-п )
від 06.01.2010 }

Прем"єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2009 р. N 303
КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику
від господарської діяльності з випуску
та проведення лотерей і визначається
періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду (контролю)

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, є:
дотримання під час випуску та проведення лотерей фінансових
нормативів, установлених законодавством;
рівень розгалуженості мережі точок розповсюдження лотерей;
розмір сформованого статутного капіталу оператора лотереї;
дотримання вимог законодавства з питань господарської
діяльності з випуску та проведення лотерей.
2. До суб"єктів господарювання з високим ступенем ризику
відносяться суб"єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
недотримання протягом останніх трьох років хоча б одного з
фінансових нормативів, установлених законодавством;
кількість точок розповсюдження лотерей перевищує 2 тисячі;
розмір сформованого статутного капіталу не перевищує суму, що
еквівалентна 10 млн. євро згідно з офіційним курсом гривні до
іноземної валюти, який встановлюється Національним банком України;
наявність фактів порушення вимог законодавства з питань
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей,
виявлених під час проведення попереднього контрольного заходу.
3. До суб"єктів господарювання з незначним ступенем ризику
відносяться суб"єкти, що відповідають таким ознакам у сукупності:
дотримання протягом останніх п"яти років усіх фінансових
нормативів, установлених законодавством;
кількість точок розповсюдження лотерей не перевищує 500;
розмір сформованого статутного капіталу дорівнює або
перевищує суму, що еквівалентна 15 млн. євро згідно з офіційним
курсом гривні до іноземної валюти, який встановлюється
Національним банком України;
відсутність фактів порушення вимог законодавства з питань
господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
4. До суб"єктів господарювання із середнім ступенем ризику
відносяться суб"єкти, що не належать до суб"єктів господарювання з
високим та незначним ступенем ризику.
5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб"єктів господарювання проводяться з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік;
з середнім ступенем ризику - не частіше ніж один раз на три
роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше ніж один раз на
п"ять років.

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 14
( 14-2010-п ) від 06.01.2010 }